SE Issamary Sánchez conferencista en el World Compliance Forum.
La Dra. Issamary Sánchez, Embajadora de Panamá en Francia, participó como Expositora en el Congreso Internacional "World Compliance Forum, Panamá Transparente", donde expuso sobre "OCDE: La participación proactiva de Panamá ante este importante organismo ". SE...
Participación en el Foro Anticorrupción de la OCDE.
SE Issamary Sánchez participa del Foro Global Anticorrupción y de Integridad de la OCDE, donde tomó la palabra para conversar sobre los avances de Panamá en materia de transparencia internacional, destacando la gestión de la ANTAI, salida de Panamá de las listas...
Conferencia de SE Issamary Sánchez sobre la salida de Panamá de la lista gris de Gafi.
SE Issamary Sánchez fue invitada por el Grupo Banreservas para conversar sobre los retos y estrategias implementados por Panamá para la salida de la lista gris de Gafi; interesante conversatorio que sirvió para ilustrar el trabajo realizado por nuestro país en materia...
Panamá sale de la lista de la Unión Europea de Países Alto Riesgo.
https://www.mef.gob.pa/2024/03/panama-sale-de-la-lista-de-la-union-europea-de-paises-de-alto-riesgo/
Jornada 2024 de Impuesto y Desarrollo de la OCDE.
Nuestra delegación ante la OCDE participa de la Jornada 2024 de Impuesto y Desarrollo, organizada en formato virtual; donde se abordan temas de actualidad sobre estas materias.
Reunión con altos ejecutivos de la Autoridad del Mercado Financiero de Liechtenstein.
SE Issamary Sánchez sostuvo reunión con altos ejecutivos de la Autoridad del Mercado Financiero de Liechtenstein, a fin de buscar acercamientos e intercambios, en atención al CFI de 🇵🇦, resaltando nuestro compromiso con los estándares internacionales....
Artículo publicado en el Boletín del Instituto de Relaciones Internacionales.
Compartimos artículo de SE Issamary Sánchez publicado en el Boletín No.7 del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de la Plata, titulado "Panamá y la salida de la lista gris de Gafi "....
Participación en Seminario virtual.
SE Issamary Sánchez participó de Seminario virtual "El desafío de las evaluaciones mutuas del Gafi", organizado por Vive Compliance.
SE Issamary Sánchez fue seleccionada para ser parte del cuerpo docente de Diplomatura AML/FT.
Por tercer año consecutivo, SE Issamary Sánchez fue seleccionada para ser parte del cuerpo docente de la Séptima edición de la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo de la Escuela de Negocios UCES. La Dra....
SE Issamary Sánchez invitada especial y ponente en el World Compliance Forum.
SE Issamary Sánchez ha sido convocada a participar como invitada especial y ponente en el World Compliance Forum Panamá, organizado por la CNBC, Felade y la Universidad de la Paz de la ONU. La Doctora Sánchez expondrá sobre la experiencia de Panamá y su compromiso con...
Visita a la Superintendencia de Sujetos no financieros.
SE Issamary Sánchez realiza visita a la Superintendencia de Sujetos no financieros, a fin de conversar con la Superintendente Dayra Carrizo y el Sub Intendente Giankarlo Vásquez sobre los avances de la Superintendencia, en especial sobre el Registro de Beneficiario...
Misión a Francia de los Magistrados del Tribunal Administrativo.
En atención al compromiso de nuestras autoridades con la transparencia internacional, los Magistrados María Elena Moreno y Rafael Brown se reunieron con Louis De Crevoisier, Inspector de Finanzas del Ministerio de Economía, Finanzas e Industria de Francia, así como...
Compartimos entrevista realizada a SE Issamary Sánchez por @antilavado sobre los avances de Panamá en materia de prevención del lavado de dinero, ft y fpadm....
Panamá ha sido oficialmente excluida de la lista gris del GAFI
Luego de cumplir el plan de acción del país y posterior a la visita in situ, Panamá ha sido oficialmente excluida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), otro importante compromiso cumplido para el desarrollo de la patria.
Reunión de Alto Nivel
S.E. Issamary Sánchez y 1SCDC Joanna Villarreal participaron junto con el Ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, y su equipo de reunión con el Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann y directores, quienes conversaron sobre el desarrollo y crecimiento económico de Panamá, transparencia financiera y fiscal internacional, medio ambiente, transición verde y justa, la cooperación de la OCDE con Latinoamérica y el Caribe, entre otros temas de interés.
Reunión virtual con ANTAI.
SE Issamary Sánchez sostuvo reunión virtual con la Directora General de la Autoridad Nacional de Transparencia internacional, Elsa Fernández, a fin de presentar propuestas dentro de la agenda bilateral y multilateral de nuestra Embajada. *** SE Issamary Sánchez a tenu...
SE Issamary Sánchez docente en Certificación AML.
SE Issamary Sánchez participó como docente en la Certificación en prevención de lavado de activos de la Escuela de Negocios UCES, donde conversó sobre la regulación de Panamá en materia de prevención de lavado de dinero, ft y fpadm, avances de Panamá en materia de...
Reunión con el Asesor para América de la Presidencia francesa.
SE Issamary Sánchez sostuvo reunión con Walid Fouque, Asesor para América del Presidente Emmanuel Macron, con quien conversó sobre los avances de Panamá en materia de transparencia internacional, el Canal de Panamá y las medidas de control en su funcionamiento, la...