Delegación del MEF se reune con autoridades francesas y de la OCDE.
Delegación del Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con nuestra Embajada, realizan gira de trabajo con autoridades francesas y la OCDE, en relación a iniciativas en materia fiscal, prevención de lavado de dinero y transparencia.
SE Issamary Sánchez ha participado del Foro Global Anticorrupción e Integridad de la OCDE 2022.
Convenio MEF y CCIYAP para cumplir acciones que saquen a Panamá de listas discriminatorias.
Con el objetivo de cumplir con las acciones que saquen a Panamá de las listas internacionales, el Ministro Héctor Alexander junto a la @CCIYAP, firman un acuerdo de Colaboración y Capacitación Técnica en materia de prevención del blanqueo de capitales....
@mefpma Estamos comprometidos como gobierno en sacar a Panamá de las listas internacionales.
SE Issamary Sánchez participó del evento virtual sobre Fintech y asociación con Instituciones Financieras, organizado por FIBA.
Capacitación del MEF a Magistrados y Jueces sobre AML.
Noviembre 2021. Reunión del Presidente Cortizo con Esteban Fullin, Secretario de Gafilat, donde se reiteraron los compromisos y avances para exclusión de las listas.
SE Issamary Sánchez fue invitada como docente en la Diplomatura sobre prevención de lavado de activos.
Avances del Plan de acción.
SE Issamary Sánchez participó como Expositora en el XIII Foro Anual de gestión del riesgo LAFT.
DGI presenta primera denuncia de posible delito de defraudación fiscal.
Reunión del Presidente Cortizo con el Secretario General de Gafilat.
Participamos del “Tax Inspectors without Borders” de la OCDE.
SE Issamary Sánchez participó como Conferencista de la Semana de Cumplimiento.
Fuerza de tarea contra el lavado de activos tendrá su sede en Amador.
Revista Acción #49.
Nuevo proyecto de ley que promueve la cooperación jurídica y refleja los esfuerzos de Panamá en materia AML.
El Superintendente de la SMV expone las estrategias y acciones en torno a la prevención del blanqueo de capitales.
https://www.laestrella.com.pa/economia/210628/julio-javier-justiniani-hay-plan