SE Issamary Sánchez participó de evento virtual de la Procuraduría de la Administración sobre «Regulación de los sujetos no financieros» #efectividadytransparencia
Entrevista a SE Issamary Sánchez sobre retos de Panamá para salida de listas discriminatorias.
SE Issamary Sánchez fue invitada a participar en entrevista realizada por el Doctor Alejandro Rebolledo en el canal de Antilavado de dinero, donde conversaron sobre los retos y avances de Panamá para salir de las listas discriminatorias. https://youtu.be/_YX5yrO1Xvo...
Plenaria GAFI
Nuestro país alza sus calificaciones acercándose a su salida de la lista gris de GAFI, avanzando en 11 de 15 puntos estipulados en el Plan de Acción establecido por el organismo, para salir lo antes posible de estas listas discriminatorias, en las que fue incluido en...
Reunión sobre cooperación internacional en materia judicial.
Recibimos la visita de Raphaël Trannoy, Jefe de servicio de convenciones, asuntos civiles y de cooperación judicial de 🇨🇵, en aras de reactivar acuerdos de cooperación entre autoridades francesas y de Panamá sobre esta materia. #efectividadytransparencia...
Cumbre de las Américas, entrevista a Presidente Laurentino Cortizo.
SE Issamary Sánchez participó como docente en Diplomatura AML.
SE Issamary Sánchez fue invitada como Docente en el módulo internacional de la Diplomatura AML de ENUCES, donde expuso sobre Panamá como Centro Financiero Internacional, normativa AML, avances de Panamá para salida de listas discriminatorias y Gobierno Corporativo ....
Encuentro MEF, MINREX y cuerpo diplomático sobre actualización en avances del plan de acción de listas discriminatorias.
Visita del HD Melchor Herrera para conversar sobre iniciativas legislativas AML.
Publicación de SE Issamary Sánchez sobre el rol de Panamá ante el Centro de Desarrollo de la OCDE.
Panamá y su participación en el Centro de Desarrollo de la OCDE La Estrella de Panamá 12 May 2022 Issamary Sánchez Ortega Embajadora de Panamá en Francia doctora en derecho Copresidenta del Centro de Desarrollo de la OCDE. Panamá es miembro del Centro de Desarrollo de...
Posición de nuestra Canciller @erikamouynes sobre la inclusión de Panamá en las listas discriminatorias.
Visita a Panamá de Josep Borrell Fontelles, Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión Europea.
Panamá implementa el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas.
Delegación del MEF se reune con autoridades francesas y de la OCDE.
Delegación del Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con nuestra Embajada, realizan gira de trabajo con autoridades francesas y la OCDE, en relación a iniciativas en materia fiscal, prevención de lavado de dinero y transparencia.
SE Issamary Sánchez ha participado del Foro Global Anticorrupción e Integridad de la OCDE 2022.
Convenio MEF y CCIYAP para cumplir acciones que saquen a Panamá de listas discriminatorias.
Con el objetivo de cumplir con las acciones que saquen a Panamá de las listas internacionales, el Ministro Héctor Alexander junto a la @CCIYAP, firman un acuerdo de Colaboración y Capacitación Técnica en materia de prevención del blanqueo de capitales....
@mefpma Estamos comprometidos como gobierno en sacar a Panamá de las listas internacionales.
SE Issamary Sánchez participó del evento virtual sobre Fintech y asociación con Instituciones Financieras, organizado por FIBA.
