GAFI, avancement du plan d’action ALC/CFT.
SE Issamary Sánchez a accompagné la délégation du Secrétariat technique de la CNBC, où il s'est présenté à l'ICRG du GAFI sur l'état d'avancement du plan d'action ALC/CFT.
Le Panama a été exclu de la liste actualisée des juridictions non coopératives d’Espagne.
Face à la transparence financière et fiscale du gouvernement national, pour sauver l'image du pays au niveau international, le Panama a été exclu de la liste actualisée des juridictions non coopératives du Royaume d'Espagne.
Formation de SE Issamary Sánchez au corps diplomatique.
À l'invitation de l'Autorité maritime du Panama, SE Issamary Sánchez a participé en tant qu'orateur devant les ambassadeurs et les consuls de la marine marchande, afin de discuter des questions de conformité et des progrès du Panama pour la sortie des listes...
Le Panama est l’un des trois pays présentant le risque pays le plus faible d’Amérique latine.
#REPOST @presidenciapma Selon l'article publié dans @bloomberglinea, le Panama est l'un des trois pays présentant le risque pays le plus faible d'Amérique latine, ce qui nous positionne comme un lieu prêt à continuer à recevoir de bons investissements étrangers qui...
Conférence sur les efforts du Panama pour sortir des listes discriminatoires.
SE Issamary Sánchez a été invité par le Rotary Club pour parler avec ses membres des efforts du Panama pour sortir des listes discriminatoires.
Réunion avec le magistrat Carlos Vásquez.
SE Issamary Sánchez sostuvo reunión con el Magistrado Carlos Vásquez, a fin de conversar sobre temas de actualidad, incluyendo los programas de la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia, con el objetivo de reforzar los lazos académicos y bilaterales entre 🇵🇦 y...
Oratrice au XI Congrès des Relations Internationales.
SE Issamary Sánchez a participé en tant qu'oratrice au XI Congrès des Relations Internationales, organisé par l'Institut des Relations Internationales de l'Université Nationale de La Plata; à la table ronde sur "Fraude et escroqueries d'entreprise: l'importance de la...
Conférence dictée par SE Issamary Sánchez.
Ante un grupo de expertos internacionales, SE Issamary Sánchez expuso sobre ¿cómo ser un hub de negocios y el reto de salir de las listas discriminatorias? Nuestra Embajadora conversó sobre los esfuerzos, plan de acción del gobierno nacional y avances de nuestro país...
Réunion de la CELAC et de l’Union européenne.
Lors de la IIIe réunion des ministres de la CELAC et de l'Union européenne, le ministre des Affaires étrangères...
SE Issamary Sánchez a été invité en tant que conférencier à un événement international.
SE Issamary Sánchez a été invité en tant que conférencier à un événement international.
Publication de SE Issamary Sánchez.
Publication de SE Issamary Sánchez sur « Panama : Plan de réactivation économique et engagement en faveur de la transparence », publié par la Chambre de commerce latino-américaine en France. ...
Réunion avec les Représentants de l’Ecole de la Magistrature de Bordeaux.
Nous avons eu une réunion avec les Représentants de l'Ecole de la Magistrature de Bordeaux, faisant suite à notre dernière visite dans ce Centre à Paris ; dans le but de faciliter l'échange de Magistrats et personnels judiciaires en matière académique entre le 🇵🇦 et...
Article de SE Issamary Sánchez publié dans le Bulletin OPLAC.
Article de SE Issamary Sánchez publié dans le Bulletin OPLAC de l'Institut des relations internationales de l'Université de La Plata, intitulé "Les avocats en tant que sujets obligatoires non financiers : défis et progrès du Panama en matière de transparence." ...
Participation à la semaine virtuelle de la criminalité financière.
Pour la troisième année consécutive, SE Issamary Sánchez participe à la Fincrime Virtual Week, organisée par l'Association des spécialistes certifiés en crimes financiers, où des sujets et des ateliers d'intérêt liés à ces questions d'actualité ont été abordés....
Participation de SE Issamary Sánchez à une conférence sur la prévention du financement du terrorisme et padm.
Article de SE Issamary Sánchez publié dans le journal La Estrella de Panamá, intitulé « Chronologie de la politique connaître votre client ».
https://www.antilavadodedinero.com/issamary-sanchez-cronologia-de-la-politica-conozca-a-su-cliente/ Nous partageons un article de SE Issamary Sánchez publié dans le journal La Estrella de Panamá, intitulé "Chronologie de la politique connaître votre client"....
SE Issamary Sánchez a participé à une conférence virtuelle donnée par le Dr Harley Mitchell sur le Conseiller juridique de l’État : ce qui est juridiquement soutenable, ce qui est politiquement viable et ce qui est éthiquement correct ».
