{"id":11135,"date":"2020-08-20T17:50:36","date_gmt":"2020-08-20T15:50:36","guid":{"rendered":"https:\/\/embajadadepanamaenfrancia.fr\/panama-se-prepara-para-presentar-avances-ante-proxima-cita-con-gafilat\/"},"modified":"2020-08-20T17:50:36","modified_gmt":"2020-08-20T15:50:36","slug":"panama-se-prepara-para-presentar-avances-ante-proxima-cita-con-gafilat","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/embajadadepanamaenfrancia.fr\/fr\/panama-se-prepara-para-presentar-avances-ante-proxima-cita-con-gafilat\/","title":{"rendered":"Panam\u00e1 se prepara para presentar avances ante pr\u00f3xima cita con Gafilat"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Fuente: <a href=\"https:\/\/www.prensa.com\/impresa\/economia\/panama-se-prepara-para-presentar-avances-ante-proxima-cita-con-gafilat\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">La Prensa<\/a> Por : Roberto Gonz\u00e1lez Jim\u00e9nez<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La creaci\u00f3n de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, que tiene la funci\u00f3n de supervisar un importante grupo de sectores econ\u00f3micos no financieros; la aprobaci\u00f3n de la ley para crear un registro de beneficiarios finales de las sociedades an\u00f3nimas; la modificaci\u00f3n al\u00a0<b>C\u00f3digo Penal\u00a0<\/b>para reforzar la norma que castiga con c\u00e1rcel la defraudaci\u00f3n fiscal y a quien realice de manera comercial transferencias de dinero sin la licencia correspondiente; la actualizaci\u00f3n de la evaluaci\u00f3n nacional de riesgos; y la suspensi\u00f3n de sociedades que no cumplen con requisitos como tener un agente residente, son algunos de los \u00faltimos avances que ha efectuado Panam\u00e1 en su esfuerzo por salir de la lista gris del\u00a0Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">As\u00ed lo expuso ayer\u00a0<strong>Isabel Vecchio<\/strong>, subdirectora de la Unidad de Competitividad de los Servicios Internacionales, en el XXIV Congreso Hemisf\u00e9rico para la Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales, organizado por la Asociaci\u00f3n Bancaria de Panam\u00e1.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El pa\u00eds fue incluido en esta relaci\u00f3n de pa\u00edses con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales en junio de 2019. Desde ese momento se comprometi\u00f3 con la ejecuci\u00f3n de un plan de acci\u00f3n para resolver las deficiencias detectadas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En el calendario original hab\u00eda prevista una reuni\u00f3n cara a cara con Gafilat, el brazo regional de GAFI, para el mes de mayo, pero debido a la pandemia del nuevo\u00a0coronavirus\u00a0se reprogram\u00f3 para septiembre, mientras que en octubre habr\u00e1 una plenaria de GAFI.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si en estas citas las evaluaciones son positivas, la salida de la lista gris se podr\u00eda concretar el pr\u00f3ximo a\u00f1o, comentaron varias fuentes.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Consultada sobre qu\u00e9 le faltar\u00eda a Panam\u00e1 para lograr este objetivo,\u00a0<strong>Issamary S\u00e1nchez<\/strong>, embajadora de Panam\u00e1 en Francia, dijo que:<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cnecesitamos cerrar los hallazgos. Se resalta mucho el tema de la efectividad en casos de materia de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, evasi\u00f3n fiscal y delitos conexos. Esperan de nosotros la ejecuci\u00f3n pr\u00e1ctica de las normas emitidas\u201d.<\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fuente: La Prensa Por : Roberto Gonz\u00e1lez Jim\u00e9nez La creaci\u00f3n de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, que tiene la funci\u00f3n de supervisar un importante grupo de sectores econ\u00f3micos no financieros; la aprobaci\u00f3n de la ley para crear un registro de beneficiarios finales de las sociedades an\u00f3nimas; la modificaci\u00f3n al\u00a0C\u00f3digo Penal\u00a0para reforzar la norma que [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":10617,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[114],"tags":[],"class_list":["post-11135","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-efficacite-et-transparence-fr","et-has-post-format-content","et_post_format-et-post-format-standard"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v23.6 - 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