Nuestro pa\u00eds alza sus calificaciones acerc\u00e1ndose a su salida de la lista gris de GAFI, avanzando en 11 de 15 puntos estipulados en el Plan de Acci\u00f3n establecido por el organismo, para salir lo antes posible de estas listas discriminatorias, en las que fue incluido en junio de 2019.<\/p>\n
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El organismo multilateral GAFI reconoci\u00f3, tras culminar su plenaria que la administraci\u00f3n del Presidente @NitoCortizo ha tomado medidas para mejorar su r\u00e9gimen anti-lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n
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Panam\u00e1 logr\u00f3 importantes avances respecto al monitoreo del sector corporativo, incrementando considerablemente las supervisiones realizadas por la @SSNFPanama, y fortaleciendo los sistemas de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales en nuestro pa\u00eds. #TrabajandoPorPanam\u00e1<\/p>\n
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Igualmente se resalt\u00f3 el progreso en cuanto a las investigaciones de lavado de dinero en \u00e1reas de alto riesgo, particularmente investigaciones que involucran delitos precedentes extranjeros y la incautaci\u00f3n y el decomiso del producto del delito.<\/p>\n
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Liderados por el Pdte. @NitoCortizo, el @MEFpma asumi\u00f3 la gesti\u00f3n de todas las instituciones para la ejecuci\u00f3n de este plan. Avances:<\/p>\n
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\u2705Aumento en investigaciones por blanqueo de capital, de 20 pasaron a 89.<\/p>\n
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\u2705La @SSNFPanama program\u00f3 45 supervisiones de seguimiento en 2022.<\/p>\n
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\u2705 @SSNFPanama present\u00f3 el borrador del Acuerdo de Abogados, parte de la estrategia de mitigaci\u00f3n de riesgos.<\/p>\n
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\u27056 investigaciones por blanqueo de capital, generando 2 alertas rojas internacionales, 2 imputaciones y 13 solicitudes de intercambio de informaci\u00f3n, a trav\u00e9s de GAFILAT.<\/p>\n
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Panam\u00e1 ha presentado de forma continua avances significativos que incluyen modificaciones legislativas, desarrollo exhaustivo de an\u00e1lisis de riesgos, desarrollo de un registro de beneficiario final, aumento de investigaciones, entre otros aspectos. #TrabajandoPorPanam\u00e1<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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