En r\u00e9f\u00e9rence aux publications internationales qui se r\u00e9f\u00e8rent \u00e0 un cabinet d\u2019avocats du Panama, l’administration du Pr\u00e9sident Juan Carlos Varela r\u00e9affirme qu\u2019en 21 mois de gouvernement, elle a d\u00e9montr\u00e9 un engagement absolu pour la transparence des services financiers et juridiques, \u00e0 tel point que le Panama a \u00e9t\u00e9 r\u00e9cemment exclu de la liste grise du Groupe d’Action Financi\u00e8re (GAFI).<\/p>\n
Le gouvernement panam\u00e9en m\u00e8ne une politique de tol\u00e9rance z\u00e9ro \u00e0 l\u2019\u00e9gard de tout aspect de son syst\u00e8me juridique ou financier qui ne fonctionne pas suivant le plus haut niveau de transparence.<\/p>\n
Le gouvernement panam\u00e9en coop\u00e9rera vigoureusement avec toutes les demandes ou assistance qui sont n\u00e9cessaires dans le cadre d\u2019une proc\u00e9dure judiciaire.<\/p>\n
A partir de janvier 2016, au Panama, sont entr\u00e9es en vigueur de nouvelles normes qui limitent l\u2019utilisation de titres au porteur des soci\u00e9t\u00e9s panam\u00e9ennes. Avec ces nouvelles normes, les soci\u00e9t\u00e9s qui ont \u00e9mis des actions au porteur devront remettre les titres en d\u00e9p\u00f4t aux agents autoris\u00e9s et r\u00e9glement\u00e9s par des entit\u00e9s financi\u00e8res.<\/p>\n
Par ailleurs, en ex\u00e9cutant les engagements pris avec le GAFI, le Gouvernement du Panama a adopt\u00e9 la loi 23 de 2015 qui fixe les mesures pour renforcer notre syst\u00e8me financier contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, conform\u00e9ment \u00e0 la feuille de route pr\u00e9par\u00e9e par la Commission de Blanchiment de Capitaux afin de retirer notre pays de la liste grise du GAFI.<\/p>\n
Finalement, dans le cadre de la mise en \u0153uvre de la surveillance et de la lutte contre des activit\u00e9s illicites, 7 nouvelles lois ont \u00e9t\u00e9 adopt\u00e9es. Celles-ci comprennent de nouveaux d\u00e9lits et la r\u00e9glementation de secteurs financiers non traditionnelles comme les cabinets d\u2019avocats et agences immobili\u00e8res afin d\u2019augmenter la transparence et lutter contre l\u2019utilisation inappropri\u00e9e de notre centre financier.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
En r\u00e9f\u00e9rence aux publications internationales qui se r\u00e9f\u00e8rent \u00e0 un cabinet d\u2019avocats du Panama, l’administration du Pr\u00e9sident Juan Carlos Varela r\u00e9affirme qu\u2019en 21 mois de gouvernement, elle a d\u00e9montr\u00e9 un engagement absolu pour la transparence des services financiers et juridiques, \u00e0 tel point que le Panama a \u00e9t\u00e9 r\u00e9cemment exclu de la liste grise du […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":2146,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[13,36,34],"tags":[],"class_list":["post-2138","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actualites","category-couverture","category-politique","et-has-post-format-content","et_post_format-et-post-format-standard"],"yoast_head":"\n