Panamá no puede continuar siendo un chivo expiatorio, sostiene canciller Erika Mouynes
Fuente: www.laverdadpanama Durante una conferencia virtual, parte de la Reunión de Ministros de la...
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Categoría: Efectividad y transparencia
Demostrar efectividad, reto de 2021 para salir de lista gris
Fuente: prensa.com Por: Roberto González Jimenéz El país actualiza la estrategia con una nueva...
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SE Issamary Sánchez ha participado de evento sobre la lucha internacional contra el blanqueo de capitales y ft
La Embajadora Issamary Sánchez ha participado de evento virtual sobre la lucha internacional...
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Panamá mantiene ‘esfuerzos’ para ser excluida de listas discriminatorias
La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y...
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Panamá depositó Instrumento de Ratificación de la Convención Multilateral BEPS (MLI) ante la OECD.
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Programa del Encuentro Compliance Panamá, que se celebrará el próximo 19 de noviembre
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Panamá ratifica su compromiso ante la OCDE en términos de transparencia fiscal
SE Issamary Sánchez, Embajadora de Panamá en Francia, en representación del gobierno de Panamá y...
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Nuestras Viceministra y Embajadora han sido invitadas al evento “El impacto de las listas internacionales: Un reto para los abogados en Panamá”
Nuestras Viceministra y Embajadora han sido invitadas como expositoras al evento de World...
Lee masWebinar: Participación de nuestra SE Issamary Sánchez en la Semana Virtual FinCrime
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Zonas francas apuntan a la transparencia y simplificación
Este año la ZLC implementó la Declaración de Movimiento Comercial Electrónico (DMCE 2.0), que...
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Reunión de los presidentes de los 3 órganos del Estado; hablaron de pandemia, economía y listas
Cortizo y Carrizo presidieron la reunión en el Salón Paz. © Foto Pastor Morales Los presidentes de...
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Consejero de EE. UU. Brechbuhl, insiste en la lucha contra el blanqueo
Foto: Embajada de Estados Unidos en Panamá El consejero del Departamento de Estado de EE.UU., T....
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S.E. participará en La Semana Virtual FinCrime junto a la Vicepresidenta del GAFI
Nuestra Embajadora, SE Issamary Sánchez, compartirá espacio con la Licenciada Elisa de Anda,...
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Sostuvimos reunión virtual con los Representantes de World Compliance Association que medirá los avances de la salida de Panamá de las listas
Sostuvimos reunión virtual con los Representantes de World Compliance Association para conocer sus...
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Las Embajadas de Panamá en Francia y en Bélgica siempre trabajando en equipo para alinear con nuestra Cancillería, las estrategias de nuestro país para la salida de las listas.
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S.E. Issamary Sánchez Ortega da la bienvenida al Congreso Internacional de Cumplimiento.
Voir cette publication sur Instagram Su excelencia Issamary Sánchez Ortega,...
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Webinar: Cómo prepararse para ser exitosos en tiempos de incertidumbre
Los panelistas son personas especializadas en todos los temas relacionados con cumplimiento,...
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No hay vuelta atrás
Fuente: La Estrella de Panamá por Por Adelita Coriat Contundente y sin titubeos, el...
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Webinar: Los avances de Panamá en la aplicación del plan de acción acordado con el GAFI para subsanar sus deficiencias estratégicas
Intervienen: – Isabel Vecchio. Sub Directora, Unidad de Competitividad de los Servicios...
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Panamá se prepara para presentar avances ante próxima cita con Gafilat
Fuente: La Prensa Por : Roberto González Jiménez La creación de la Superintendencia de Sujetos No...
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Estados Unidos reconoce esfuerzo de Panamá por salir de la lista gris
Fuente: La Estrella de Panamá por Por Adelita Coriat Este lunes el presidente Cortizo recibirá...
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Panamá prepara plan para salir de la ‘lista gris’ del GAFI: Ferrer
Según el ministro de Relaciones Exteriores, se prepara una estrategia para reducir el impacto a la...
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Panamá crea registro de beneficiarios finales
La Ley incluye una definición bastante extensa que permite precisar a quien se considera como...
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