El Superintendente de la SMV expone las estrategias y acciones en torno a la prevención del blanqueo de capitales.
https://www.laestrella.com.pa/economia/210628/julio-javier-justiniani-hay-plan
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Categoría: Efectividad y transparencia
Panamá continúa enfocada en lograr su salida de las listas – Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá
https://www.mef.gob.pa/2021/06/panama-continua-enfocada-en-lograr-su-salida-de-las-listas/...
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Nuestra Embajadora participará como Expositora en este evento.
Para más información: info@institutoantilavado.com
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Panamá firma MOU con UE en materia fiscal y ambiental.
Con el objetivo de combatir los delitos fiscales y ambientales, el Ministro Héctor Alexander...
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Entrevista de los Ministros de Relaciones Exteriores de Panamá y Francia (por videoconferencia, 7 de mayo de 2021).
Los Ministros Franck Riester y Erika Mouynes conversaron sobre las relaciones bilaterales...
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Trabajamos con Plan Misión Panamá la estrategia para recuperar la imagen de nuestro país a nivel internacional.
Nous travaillons avec “Plan Misión Panamá” la stratégie pour récupérer l’image...
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Excelente encuentro con Cécile Ondoa, Asesora de las Américas de la Presidencia de la República de Francia.
Excellente rencontre avec Cécile Ondoa, Conseillère pour les Amériques de la Présidence de...
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SE Issamary Sánchez participará como Expositora en la Semana Virtual Fincrime, organizado por la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros.
SE Issamary Sánchez participará como Expositora en la Semana Virtual Fincrime, organizado por la...
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Ministros presentarán a la Asamblea proyectos de ley para prevenir blanqueo de capitales y la evasión fiscal.
Les ministres présenteront à l’Assemblée des projets de loi visant à prévenir le blanchiment...
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Entrevista a SE Issamary Sánchez sobre “Panamá, su economía de servicio y estrategia para la salida de listas discriminatorias”.
Panamá, su economía de servicio y estrategia para la salida de listas discriminatorias –...
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Panamá impulsa normativa antisoborno.
Con la Resolución 34 del 25 de febrero de 2021, el Gobierno Nacional, a través de la Dirección...
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Panamá trabaja en estrategias diplomáticas y un plan de acción para salir de listas grises, asegura la Canciller.
https://www.tvn-2.com/nacionales/Ministra-Mouynes-Panama-estrategias-diplomaticas-plan-salir-lista-g...
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Panamá no puede continuar siendo un chivo expiatorio, sostiene Canciller Erika Mouynes.
Fuente: www.laverdadpanama Durante una conferencia virtual, parte de la Reunión de Ministros de la...
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Demostrar efectividad, reto de 2021 para salir de lista gris.
Fuente: prensa.com Por: Roberto González Jimenéz El país actualiza la estrategia con una nueva...
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SE Issamary Sánchez ha participado de evento sobre la lucha internacional contra el blanqueo de capitales y ft.
La Embajadora Issamary Sánchez ha participado de evento virtual sobre la lucha internacional...
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Panamá mantiene ‘esfuerzos’ para ser excluida de listas discriminatorias
La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y...
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Panamá depositó Instrumento de Ratificación de la Convención Multilateral BEPS (MLI) ante la OECD.
Panamá depositó Instrumento de Ratificación de la Convención Multilateral BEPS (MLI) ante la...
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Programa del Encuentro Compliance Panamá, que se celebrará el próximo 19 de noviembre
Programa del Encuentro Compliance Panamá, que se celebrará el próximo 19 de noviembre, donde...
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Panamá ratifica su compromiso ante la OCDE en términos de transparencia fiscal
SE Issamary Sánchez, Embajadora de Panamá en Francia, en representación del gobierno de Panamá y...
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Nuestras Viceministra y Embajadora han sido invitadas al evento “El impacto de las listas internacionales: Un reto para los abogados en Panamá”
Nuestras Viceministra y Embajadora han sido invitadas como expositoras al evento de World...
Lee masWebinar: Participación de nuestra SE Issamary Sánchez en la Semana Virtual FinCrime
Participación de nuestra SE Issamary Sánchez en la Semana Virtual FinCrime, junto a la Licenciada...
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Zonas francas apuntan a la transparencia y simplificación
Este año la ZLC implementó la Declaración de Movimiento Comercial Electrónico (DMCE 2.0), que...
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Reunión de los presidentes de los 3 órganos del Estado; hablaron de pandemia, economía y listas
Cortizo y Carrizo presidieron la reunión en el Salón Paz. © Foto Pastor Morales Los presidentes de...
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Consejero de EE. UU. Brechbuhl, insiste en la lucha contra el blanqueo
Foto: Embajada de Estados Unidos en Panamá El consejero del Departamento de Estado de EE.UU., T....
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S.E. participará en La Semana Virtual FinCrime junto a la Vicepresidenta del GAFI
Nuestra Embajadora, SE Issamary Sánchez, compartirá espacio con la Licenciada Elisa de Anda,...
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Sostuvimos reunión virtual con los Representantes de World Compliance Association que medirá los avances de la salida de Panamá de las listas
Sostuvimos reunión virtual con los Representantes de World Compliance Association para conocer sus...
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Las Embajadas de Panamá en Francia y en Bélgica siempre trabajando en equipo para alinear con nuestra Cancillería, las estrategias de nuestro país para la salida de las listas.
Las Embajadas de Panamá en Francia y en Bélgica siempre trabajando en equipo para alinear con...
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S.E. Issamary Sánchez Ortega da la bienvenida al Congreso Internacional de Cumplimiento.
Voir cette publication sur Instagram Su excelencia Issamary Sánchez Ortega,...
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Webinar: Cómo prepararse para ser exitosos en tiempos de incertidumbre
Los panelistas son personas especializadas en todos los temas relacionados con cumplimiento,...
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No hay vuelta atrás
Fuente: La Estrella de Panamá por Por Adelita Coriat Contundente y sin titubeos, el...
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Webinar: Los avances de Panamá en la aplicación del plan de acción acordado con el GAFI para subsanar sus deficiencias estratégicas
Intervienen: – Isabel Vecchio. Sub Directora, Unidad de Competitividad de los Servicios...
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Panamá se prepara para presentar avances ante próxima cita con Gafilat
Fuente: La Prensa Por : Roberto González Jiménez La creación de la Superintendencia de Sujetos No...
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Estados Unidos reconoce esfuerzo de Panamá por salir de la lista gris
Fuente: La Estrella de Panamá por Por Adelita Coriat Este lunes el presidente Cortizo recibirá...
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Panamá prepara plan para salir de la ‘lista gris’ del GAFI: Ferrer
Según el ministro de Relaciones Exteriores, se prepara una estrategia para reducir el impacto a la...
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Panamá crea registro de beneficiarios finales
La Ley incluye una definición bastante extensa que permite precisar a quien se considera como...
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