SE Issamary Sánchez Expositora en COIPLAFT 2024.
SE Issamary Sánchez participó como Expositora del Congreso Internacional para la Prevención del...
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Categoría: Efectividad y transparencia
Docente del Programa de Estafas y Fraudes Corporativos.
SE Issamary Sánchez ha sido seleccionada para participar en calidad de docente del Programa de...
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Distinción otorgada a SE Issamary Sánchez por su trayectoria profesional.
SE Issamary Sánchez a été distingué comme ambassadrice de la marque académique Copades, en réponse...
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Reconocimiento a SE Issamary Sánchez.
SE Issamary Sánchez ha recibido por parte de Erich Auerbach, Director de Información y Relaciones...
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SE Issamary Sánchez docente en la Diplomatura en Prevención de lavado de activos de UCES.
SE Issamary Sánchez participó como docente en la 7ma. Edición de la Diplomatura en Prevención de...
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SE Issamary Sánchez conferencista en el World Compliance Forum.
La Dra. Issamary Sánchez, Embajadora de Panamá en Francia, participó como Expositora en el...
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Participación en el Foro Anticorrupción de la OCDE.
SE Issamary Sánchez participa del Foro Global Anticorrupción y de Integridad de la OCDE, donde...
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Conferencia de SE Issamary Sánchez sobre la salida de Panamá de la lista gris de Gafi.
SE Issamary Sánchez fue invitada por el Grupo Banreservas para conversar sobre los retos y...
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Panamá sale de la lista de la Unión Europea de Países Alto Riesgo.
https://www.mef.gob.pa/2024/03/panama-sale-de-la-lista-de-la-union-europea-de-paises-de-alto-riesgo/...
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Jornada 2024 de Impuesto y Desarrollo de la OCDE.
Nuestra delegación ante la OCDE participa de la Jornada 2024 de Impuesto y Desarrollo, organizada...
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Reunión con altos ejecutivos de la Autoridad del Mercado Financiero de Liechtenstein.
SE Issamary Sánchez sostuvo reunión con altos ejecutivos de la Autoridad del Mercado Financiero de...
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Artículo publicado en el Boletín del Instituto de Relaciones Internacionales.
Compartimos artículo de SE Issamary Sánchez publicado en el Boletín No.7 del Instituto de...
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Participación en Seminario virtual.
SE Issamary Sánchez participó de Seminario virtual «El desafío de las evaluaciones mutuas del...
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SE Issamary Sánchez fue seleccionada para ser parte del cuerpo docente de Diplomatura AML/FT.
Por tercer año consecutivo, SE Issamary Sánchez fue seleccionada para ser parte del cuerpo docente...
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SE Issamary Sánchez invitada especial y ponente en el World Compliance Forum.
SE Issamary Sánchez ha sido convocada a participar como invitada especial y ponente en el World...
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Visita a la Superintendencia de Sujetos no financieros.
SE Issamary Sánchez realiza visita a la Superintendencia de Sujetos no financieros, a fin de...
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Misión a Francia de los Magistrados del Tribunal Administrativo.
En atención al compromiso de nuestras autoridades con la transparencia internacional, los...
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Compartimos entrevista realizada a SE Issamary Sánchez por @antilavado sobre los avances de Panamá...
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Panamá ha sido oficialmente excluida de la lista gris del GAFI
Luego de cumplir el plan de acción del país y posterior a la visita in situ, Panamá ha sido...
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Reunión de Alto Nivel
S.E. Issamary Sánchez y 1SCDC Joanna Villarreal participaron junto con el Ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, y su equipo de reunión con el Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann y directores, quienes conversaron sobre el desarrollo y crecimiento económico de Panamá, transparencia financiera y fiscal internacional, medio ambiente, transición verde y justa, la cooperación de la OCDE con Latinoamérica y el Caribe, entre otros temas de interés.
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Reunión virtual con ANTAI.
SE Issamary Sánchez sostuvo reunión virtual con la Directora General de la Autoridad Nacional de...
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SE Issamary Sánchez docente en Certificación AML.
SE Issamary Sánchez participó como docente en la Certificación en prevención de lavado de activos...
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Reunión con el Asesor para América de la Presidencia francesa.
SE Issamary Sánchez sostuvo reunión con Walid Fouque, Asesor para América del Presidente Emmanuel...
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Reunión con el Superintendente del Mercado de Valores de 🇵🇦.
SE Issamary Sánchez sostuvo reunión con el Superintendente del Mercado de Valores de Panamá, Julio...
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Reunión de Gafilat en Panamá.
Cortizo Cohen réaffirme l’engagement du Panama envers la transparence financière et fiscale...
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Participación del VP José Gabriel Carrizo en la Cumbre UE-CELAC.
#REPOST @presidenciapma Recientemente completamos las 15 acciones establecidas en conjunto con el...
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Panamá registró el mayor avance de la región sobre el Índice de Capacidad para Combatir la...
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SE Issamary Sánchez docente de la Certificación AML de UCES.
Por segundo año consecutivo, SE Issamary Sánchez fue seleccionada para ser parte del cuerpo...
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GAFI aprueba la visita in situ, paso importante para la salida de la lista gris.
Todas las acciones del Plan de Acción de Panamá están largamente cumplidas y GAFI aprueba la...
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Reunión del Ministro Alexander con la Diputada Éléonore Caroit.
Con la finalidad de presentar los avances de Panamá en transparencia fiscal nacional e...
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Reunión de la Red de Integridad Pública OCDE-BID.
En el marco de la Semana de la Integridad Pública de la OCDE, SE Issamary Sánchez y 1SCDYC Joanna...
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Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Panamá.
Recientemente la Unesco destacó que “el proceso de reforma iniciado en Panamá con el proyecto de...
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Docente Programa Internacional AML/FT.
SE Issamary Sánchez ha sido invitada a participar en calidad de docente del nuevo Programa...
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Capacitación.
Con el fin de fortalecer los conocimientos y capacidades de las autoridades competentes en temas...
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Capacitación al personal de la Autoridad Marítima de Panamá en temas de Cumplimiento.
SE Issamary Sánchez realiza capacitación al personal de la Autoridad Marítima de Panamá, en...
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Visita al Embajador de España y Presidente del Centro de Desarrollo de la OCDE.
Personal del Ministerio de Economía y Finanzas y de nuestra Embajada realizamos visita al...
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GAFI, presentación de los avances del plan de acción.
SE Issamary Sánchez acompañó a la delegación de la Secretaría Técnica de la CNBC, donde se expuso...
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Panamá ha sido excluida de la lista actualizada de jurisdicciones no cooperativas de España.
Frente a la transparencia financiera y fiscal del Gobierno Nacional, para rescatar la imagen del...
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Capacitación de SE Issamary Sánchez al cuerpo diplomático.
Por invitación de la Autoridad Marítima de Panamá, SE Issamary Sánchez participó como Expositora...
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Panamá es uno de los tres países con el menor riesgo país en Latinoamérica.
#REPOST @presidenciapma Según el artículo publicado en @bloomberglinea, Panamá es uno de los tres...
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Conferencia sobre esfuerzos de Panamá para salida de listas discriminatorias.
SE Issamary Sánchez fue invitada por el Club Rotario para conversar con sus miembros sobre los...
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Reunión con el Magistrado Carlos Vásquez.
SE Issamary Sánchez sostuvo reunión con el Magistrado Carlos Vásquez, a fin de conversar sobre...
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Expositora en el XI Congreso de Relaciones Internacionales.
SE Issamary Sánchez participó como ponente en el XI Congreso de Relaciones Internacionales,...
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Conferencia dictada por SE Issamary Sánchez.
Ante un grupo de expertos internacionales, SE Issamary Sánchez expuso sobre ¿cómo ser un hub de...
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Reunión CELAC y Unión Europea.
https://embajadadepanamaenfrancia.fr/wp-content/uploads/2022/11/9e6810e89c3d5a5588ebb2f12fde559d.mp4...
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Publicación de SE Issamary Sánchez.
Publicación de SE Issamary Sánchez sobre «Panamá: Plan de reactivación económica y compromiso en...
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Visita a la Escuela de Magistratura de Burdeos.
Sostuvimos reunión con los Representantes de la Escuela de Magistratura de Burdeos, dando...
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Artículo de SE Issamary Sánchez publicado en el Boletín OPLAC.
Artículo de SE Issamary Sánchez publicado en el Boletín OPLAC del Instituto de Relaciones...
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Participación en la Semana Virtual Fincrime.
Por tercer año consecutivo, SE Issamary Sánchez participa de la Semana virtual Fincrime,...
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SE Issamary Sánchez participó de la conferencia con Michael Beck, Felow No-Residente del Programa Comercio, Tecnología y Seguridad del Centro Stimson.
Como parte del plan de apoyo a la candidatura de Panamá como miembro no permanente del Consejo de...
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Artículo de SE Issamary Sánchez publicado en el Diario La Estrella de Panamá, titulado «Cronología de la Política Conozca a su Cliente».
Issamary Sánchez: Cronología de la Política Conozca a su Cliente Compartimos artículo de SE...
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Entrevista a SE Issamary Sánchez sobre retos de Panamá para salida de listas discriminatorias.
SE Issamary Sánchez fue invitada a participar en entrevista realizada por el Doctor Alejandro...
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Plenaria GAFI
Nuestro país alza sus calificaciones acercándose a su salida de la lista gris de GAFI, avanzando...
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Reunión sobre cooperación internacional en materia judicial.
Recibimos la visita de Raphaël Trannoy, Jefe de servicio de convenciones, asuntos civiles y de...
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Cumbre de las Américas, entrevista a Presidente Laurentino Cortizo.
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SE Issamary Sánchez participó como docente en Diplomatura AML.
SE Issamary Sánchez fue invitada como Docente en el módulo internacional de la Diplomatura AML de...
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Publicación de SE Issamary Sánchez sobre el rol de Panamá ante el Centro de Desarrollo de la OCDE.
Panamá y su participación en el Centro de Desarrollo de la OCDE La Estrella de Panamá 12 May 2022...
Leer másPosición de nuestra Canciller @erikamouynes sobre la inclusión de Panamá en las listas discriminatorias.
https://embajadadepanamaenfrancia.fr/wp-content/uploads/2022/05/VID-20220519-WA0003.mp4...
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Delegación del MEF se reune con autoridades francesas y de la OCDE.
Delegación del Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con nuestra Embajada, realizan...
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Convenio MEF y CCIYAP para cumplir acciones que saquen a Panamá de listas discriminatorias.
Con el objetivo de cumplir con las acciones que saquen a Panamá de las listas internacionales, el...
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El Superintendente de la SMV expone las estrategias y acciones en torno a la prevención del blanqueo de capitales.
https://www.laestrella.com.pa/economia/210628/julio-javier-justiniani-hay-plan
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Panamá continúa enfocada en lograr su salida de las listas – Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá
https://www.mef.gob.pa/2021/06/panama-continua-enfocada-en-lograr-su-salida-de-las-listas/...
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Nuestra Embajadora participará como Expositora en este evento.
Para más información: info@institutoantilavado.com
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Panamá firma MOU con UE en materia fiscal y ambiental.
Con el objetivo de combatir los delitos fiscales y ambientales, el Ministro Héctor Alexander...
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Entrevista de los Ministros de Relaciones Exteriores de Panamá y Francia (por videoconferencia, 7 de mayo de 2021).
Los Ministros Franck Riester y Erika Mouynes conversaron sobre las relaciones bilaterales...
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Trabajamos con Plan Misión Panamá la estrategia para recuperar la imagen de nuestro país a nivel internacional.
Nous travaillons avec «Plan Misión Panamá» la stratégie pour récupérer l’image de notre pays...
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Excelente encuentro con Cécile Ondoa, Asesora de las Américas de la Presidencia de la República de Francia.
Excellente rencontre avec Cécile Ondoa, Conseillère pour les Amériques de la Présidence de...
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