Categoría: Efectividad y transparencia
Panamá impulsa normativa antisoborno.
20 marzo 2021
Con la Resolución 34 del 25 de febrero de 2021, el Gobierno Nacional, a través de la Dirección...
Lee masPanamá trabaja en estrategias diplomáticas y un plan de acción para salir de listas grises, asegura la Canciller.
16 marzo 2021
https://www.tvn-2.com/nacionales/Ministra-Mouynes-Panama-estrategias-diplomaticas-plan-salir-lista-g...
Lee masPanamá no puede continuar siendo un chivo expiatorio, sostiene Canciller Erika Mouynes.
16 diciembre 2020
Fuente: www.laverdadpanama Durante una conferencia virtual, parte de la Reunión de Ministros de la...
Lee masDemostrar efectividad, reto de 2021 para salir de lista gris.
14 diciembre 2020
Fuente: prensa.com Por: Roberto González Jimenéz El país actualiza la estrategia con una nueva...
Lee masSE Issamary Sánchez ha participado de evento sobre la lucha internacional contra el blanqueo de capitales y ft.
10 diciembre 2020
La Embajadora Issamary Sánchez ha participado de evento virtual sobre la lucha internacional...
Lee masPanamá mantiene ‘esfuerzos’ para ser excluida de listas discriminatorias
20 noviembre 2020
La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y...
Lee masPanamá depositó Instrumento de Ratificación de la Convención Multilateral BEPS (MLI) ante la OECD.
13 noviembre 2020
Panamá depositó Instrumento de Ratificación de la Convención Multilateral BEPS (MLI) ante la...
Lee masPrograma del Encuentro Compliance Panamá, que se celebrará el próximo 19 de noviembre
11 noviembre 2020
Programa del Encuentro Compliance Panamá, que se celebrará el próximo 19 de noviembre, donde...
Lee masPanamá ratifica su compromiso ante la OCDE en términos de transparencia fiscal
5 noviembre 2020
SE Issamary Sánchez, Embajadora de Panamá en Francia, en representación del gobierno de Panamá y...
Lee masNuestras Viceministra y Embajadora han sido invitadas al evento «El impacto de las listas internacionales: Un reto para los abogados en Panamá»
24 octubre 2020
Nuestras Viceministra y Embajadora han sido invitadas como expositoras al evento de World...
Lee masWebinar: Participación de nuestra SE Issamary Sánchez en la Semana Virtual FinCrime
21 octubre 2020
Participación de nuestra SE Issamary Sánchez en la Semana Virtual FinCrime, junto a la Licenciada...
Lee masZonas francas apuntan a la transparencia y simplificación
13 octubre 2020
Este año la ZLC implementó la Declaración de Movimiento Comercial Electrónico (DMCE 2.0), que...
Lee masReunión de los presidentes de los 3 órganos del Estado; hablaron de pandemia, economía y listas
8 octubre 2020
Cortizo y Carrizo presidieron la reunión en el Salón Paz. © Foto Pastor Morales Los presidentes de...
Lee masConsejero de EE. UU. Brechbuhl, insiste en la lucha contra el blanqueo
8 octubre 2020
Foto: Embajada de Estados Unidos en Panamá El consejero del Departamento de Estado de EE.UU., T....
Lee masS.E. participará en La Semana Virtual FinCrime junto a la Vicepresidenta del GAFI
25 septiembre 2020
Nuestra Embajadora, SE Issamary Sánchez, compartirá espacio con la Licenciada Elisa de Anda,...
Lee masSostuvimos reunión virtual con los Representantes de World Compliance Association que medirá los avances de la salida de Panamá de las listas
22 septiembre 2020
Sostuvimos reunión virtual con los Representantes de World Compliance Association para conocer sus...
Lee masLas Embajadas de Panamá en Francia y en Bélgica siempre trabajando en equipo para alinear con nuestra Cancillería, las estrategias de nuestro país para la salida de las listas.
22 septiembre 2020
Las Embajadas de Panamá en Francia y en Bélgica siempre trabajando en equipo para alinear con...
Lee masS.E. Issamary Sánchez Ortega da la bienvenida al Congreso Internacional de Cumplimiento.
18 septiembre 2020
Voir cette publication sur Instagram Su excelencia Issamary Sánchez Ortega,...
Lee masWebinar: Cómo prepararse para ser exitosos en tiempos de incertidumbre
31 agosto 2020
Los panelistas son personas especializadas en todos los temas relacionados con cumplimiento,...
Lee masNo hay vuelta atrás
25 agosto 2020
Fuente: La Estrella de Panamá por Por Adelita Coriat Contundente y sin titubeos, el...
Lee masWebinar: Los avances de Panamá en la aplicación del plan de acción acordado con el GAFI para subsanar sus deficiencias estratégicas
21 agosto 2020
Intervienen: – Isabel Vecchio. Sub Directora, Unidad de Competitividad de los Servicios...
Lee masPanamá se prepara para presentar avances ante próxima cita con Gafilat
20 agosto 2020
Fuente: La Prensa Por : Roberto González Jiménez La creación de la Superintendencia de Sujetos No...
Lee masEstados Unidos reconoce esfuerzo de Panamá por salir de la lista gris
13 agosto 2020
Fuente: La Estrella de Panamá por Por Adelita Coriat Este lunes el presidente Cortizo recibirá...
Lee masPanamá prepara plan para salir de la ‘lista gris’ del GAFI: Ferrer
4 julio 2020
Según el ministro de Relaciones Exteriores, se prepara una estrategia para reducir el impacto a la...
Lee masPanamá crea registro de beneficiarios finales
5 abril 2020
La Ley incluye una definición bastante extensa que permite precisar a quien se considera como...
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Participación en el Foro Anticorrupción de la OCDE.27 marzo 2024