Réunion du Réseau de l’intégrité publique de l’OCDE-BID.
Dans le cadre de la Semaine de l’intégrité publique de l’OCDE, SE Issamary Sánchez et...
Lire la suite
Catégorie : Efficacité et transparence
Engagement en faveur de la transparence et de la lutte contre la corruption.
C’est un engagement de notre administration en faveur de la transparence et de la lutte...
Lire la suite
Projet de loi sur la transparence et l’accès à l’information publique.
@nesco_es a récemment souligné que “le processus de réforme initié au Panama avec le projet...
Lire la suite
Enseignante au nouveau Programme international pour la prévention et le contrôle du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.
SE Issamary Sánchez a été invité à participer en tant qu’enseignante au nouveau Programme...
Lire la suite
L’atelier sur le registre des bénéficiaires finaux.
Afin de renforcer les connaissances et les capacités des autorités compétentes en matière de...
Lire la suite
Formation au personnel de l’Autorité Maritime du Panama en matière de Conformité.
SE Issamary Sánchez donne une formation au personnel de l’Autorité Maritime du Panama, en...
Lire la suite
Visite à l’ambassadeur d’Espagne et président du Centre de développement de l’OCDE.
Personal del Ministerio de Economía y Finanzas y de nuestra Embajada realizamos visita al...
Lire la suite
GAFI, avancement du plan d’action ALC/CFT.
SE Issamary Sánchez a accompagné la délégation du Secrétariat technique de la CNBC, où il...
Lire la suite
Le Panama a été exclu de la liste actualisée des juridictions non coopératives d’Espagne.
Face à la transparence financière et fiscale du gouvernement national, pour sauver l’image...
Lire la suite
Formation de SE Issamary Sánchez au corps diplomatique.
À l’invitation de l’Autorité maritime du Panama, SE Issamary Sánchez a participé en...
Lire la suite
Le Panama est l’un des trois pays présentant le risque pays le plus faible d’Amérique latine.
#REPOST @presidenciapma Selon l’article publié dans @bloomberglinea, le Panama est...
Lire la suite
Conférence sur les efforts du Panama pour sortir des listes discriminatoires.
SE Issamary Sánchez a été invité par le Rotary Club pour parler avec ses membres des efforts du...
Lire la suite
Réunion avec le magistrat Carlos Vásquez.
SE Issamary Sánchez sostuvo reunión con el Magistrado Carlos Vásquez, a fin de conversar sobre...
Lire la suite
Oratrice au XI Congrès des Relations Internationales.
SE Issamary Sánchez a participé en tant qu’oratrice au XI Congrès des Relations...
Lire la suite
Conférence dictée par SE Issamary Sánchez.
Ante un grupo de expertos internacionales, SE Issamary Sánchez expuso sobre ¿cómo ser un hub de...
Lire la suite
Réunion de la CELAC et de l’Union européenne.
https://embajadadepanamaenfrancia.fr/wp-content/uploads/2022/11/9e6810e89c3d5a5588ebb2f12fde559d.mp4...
Lire la suite
SE Issamary Sánchez a été invité en tant que conférencier à un événement international.
SE Issamary Sánchez a été invité en tant que conférencier à un événement...
Lire la suite
Publication de SE Issamary Sánchez.
Publication de SE Issamary Sánchez sur « Panama : Plan de réactivation économique et engagement en...
Lire la suiteRéunion avec les Représentants de l’Ecole de la Magistrature de Bordeaux.
Nous avons eu une réunion avec les Représentants de l’Ecole de la Magistrature de Bordeaux,...
Lire la suite
Article de SE Issamary Sánchez publié dans le Bulletin OPLAC.
Article de SE Issamary Sánchez publié dans le Bulletin OPLAC de l’Institut des relations...
Lire la suite
Participation à la semaine virtuelle de la criminalité financière.
Pour la troisième année consécutive, SE Issamary Sánchez participe à la Fincrime Virtual Week,...
Lire la suite
Article de SE Issamary Sánchez publié dans le journal La Estrella de Panamá, intitulé “Chronologie de la politique connaître votre client”.
Issamary Sánchez: Cronología de la Política Conozca a su Cliente Nous partageons un article...
Lire la suite
Entretien avec SE Issamary Sánchez sur les défis du Panamá pour sortir des listes discriminatoires.
SE Issamary Sánchez a été invité à participer à une interview réalisée par le Dr Alejandro...
Lire la suite
Plénière du GAFI.
Nuestro país alza sus calificaciones acercándose a su salida de la lista gris de GAFI, avanzando...
Lire la suite
Rencontre sur la coopération internationale en matière judiciaire.
Nous avons reçu la visite de Raphaël Trannoy, chef du service des conventions, des affaires...
Lire la suite
Sommet des Amériques, entretien avec le Président Laurentino Cortizo.
https://embajadadepanamaenfrancia.fr/wp-content/uploads/2022/06/VID_92860817_094502_858.mp4...
Lire la suite
SE Issamary Sánchez a été invitée en tant qu’enseignante dans du diplôme AML de l’ENUCES.
SE Issamary Sánchez a été invitée en tant qu’enseignante dans le module international du...
Lire la suite
Publication de SE Issamary Sánchez sur le rôle du Panama dans le Centre de développement de l’OCDE.
Panamá y su participación en el Centro de Desarrollo de la OCDE La Estrella de Panamá 12 May 2022...
Lire la suitePosition de notre ministre des affaires étrangères @erikamouynes sur l’inclusion du Panama dans les listes discriminatoires.
https://embajadadepanamaenfrancia.fr/wp-content/uploads/2022/05/VID-20220519-WA0003.mp4...
Lire la suite
Délégation du MEF effectue une tournée de travail avec les autorités françaises et l’OCDE.
Délégation du Ministère de l’Economie et des Finances du Panama en coordination avec notre...
Lire la suite
Accord de collaboration MEF et CCIYAP sur actions qui retirent le Panama des listes internationales.
Afin de se conformer aux actions qui retirent le Panama des listes internationales, le ministre...
Lire la suite
Législation sur la transparence fiscale.
http://www.radiopanama.com.pa/noticias/actualidad/asamblea-nacional-aprueba-proyecto-de-ley-624-que-...
Lire la suite
Le Surintendant du SMV expose les stratégies et actions en matière de prévention du blanchiment d’argent.
https://www.laestrella.com.pa/economia/210628/julio-javier-justiniani-hay-plan
Lire la suite
Le Panama continue de se concentrer sur sa sortie des listes – Ministère de l’Économie et des Finances du Panama
https://www.mef.gob.pa/2021/06/panama-continua-enfocada-en-lograr-su-salida-de-las-listas/
Lire la suite
Entretien de M. Franck Riester avec la ministre des relations extérieures (par visioconférence, 7 mai 2021).
Franck Riester et Erika Mouynes ont discuté des relations bilatérales franco-panaméennes, des...
Lire la suite
SE Issamary Sanchez participera en tant qu’exposant à la Fincrime Virtual Week, organisée par l’Association des spécialistes certifiés en crimes financiers.
SE Issamary Sanchez participera en tant qu’exposant à la Fincrime Virtual Week, organisée...
Lire la suite
Les ministres présenteront à l’Assemblée des projets de loi visant à prévenir le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale.
https://www-laestrella-com-pa.cdn.ampproject.org/c/s/www.laestrella.com.pa/amp/nacional/210427/minis...
Lire la suite
Entretien réalisé avec SE Issamary Sanchez sur “Le Panama, son économie de service et sa stretégie de sortie des listes discriminatoires”.
Panamá, su economía de servicio y estrategia para la salida de listas discriminatorias –...
Lire la suite
Le Président Cortizo a tenu une réunion virtuelle avec Gafilat, en vue de renforcer l’efficacité de l’ALA/CFT, démontrant l’engagement au plus haut niveau.
https://www.gafilat.org/index.php/es/noticias/135-encuentro-virtual-con-el-senor-presidente-de-la-re...
Lire la suite
Le Panama pousse les règlements anti-corruption.
Avec la résolution 34 du 25 février 2021, le Gouvernement national, par l’intermédiaire de la...
Lire la suite
Le Panama travaille sur des stratégies diplomatiques et un plan d’action pour sortir des listes grises, assure le ministre des Affaires étrangères.
https://www.tvn-2.com/nacionales/Ministra-Mouynes-Panama-estrategias-diplomaticas-plan-salir-lista-g...
Lire la suite
Le Panama ne peut pas continuer à être un bouc émissaire, déclare la Ministre des affaires étrangères Erika Mouynes.
Source: www.laverdadpanama Au cours d’une conférence virtuelle organisée dans le cadre de la...
Lire la suite
Demostrar efectividad, reto de 2021 para salir de lista gris
Source : prensa.com Par: Roberto González Jimenéz Le pays met à jour la stratégie avec une...
Lire la suite
Participation de SE Issamary Sánchez à un événement sur la lutte internationale contre le blanchiment des capitaux et ft.
Madame la Ambassadrice Issamary Sánchez a participé à un événement virtuel sur la lutte...
Lire la suite
Le Panama poursuit ses “efforts” pour être exclu des listes discriminatoires
La Commission nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme...
Lire la suite
Le Panama a déposé l’instrument de ratification de la Convention multilatérale BEPS (MLI) auprès de l’OCDE.
Le Panama a déposé l’instrument de ratification de la Convention multilatérale BEPS (MLI)...
Lire la suite
Le Panama ratifie son engagement envers l’OCDE en matière de transparence fiscale
Issamary Sanchez, Ambassadrice du Panama en France, représentant le gouvernement du Panama et le...
Lire la suite
Webinar: Participation de SE Issamary Sánchez à la semaine virtuelle FinCrime
Participation de SE Issamary Sánchez à la semaine virtuelle FinCrime, avec Elisa de Anda,...
Lire la suite
SE Issamary Sánchez participera à la semaine virtuelle FinCrime avec le vice-président du GAFI.
Notre ambassadrice, SE Issamary Sánchez, partagera un espace avec Mme Elisa de Anda,...
Lire la suite
Nous avons tenu une réunion virtuelle avec les représentants de la World Compliance Association qui mesureront les progrès de la sortie du Panama des listes.
Nous avons organisé une réunion virtuelle avec les représentants de la World Compliance...
Lire la suite
Les Ambassades du Panama en France et en Belgique travaillent toujours en équipe pour aligner avec notre ministère des Affaires étrangères, les stratégies de notre pays pour la sortie des listes.
Les ambassades du Panama en France et en Belgique travaillent toujours en équipe pour aligner avec...
Lire la suite
S.E. Issamary Sánchez Ortega accueille le Congrès international de conformité.
Voir cette publication sur Instagram Su excelencia Issamary Sánchez Ortega,...
Lire la suite
Webinar: Cómo prepararse para ser exitosos en tiempos de incertidumbre
Los panelistas son personas especializadas en todos los temas relacionados con cumplimiento,...
Lire la suite
No hay vuelta atrás
Fuente: La Estrella de Panamá por Por Adelita Coriat Contundente y sin titubeos, el...
Lire la suite
Webinar: Los avances de Panamá en la aplicación del plan de acción acordado con el GAFI para subsanar sus deficiencias estratégicas
Intervienen: – Isabel Vecchio. Sub Directora, Unidad de Competitividad de los Servicios...
Lire la suite
Panamá se prepara para presentar avances ante próxima cita con Gafilat
Fuente: La Prensa Por : Roberto González Jiménez La creación de la Superintendencia de Sujetos No...
Lire la suite
Estados Unidos reconoce esfuerzo de Panamá por salir de la lista gris
Fuente: La Estrella de Panamá por Por Adelita Coriat Este lunes el presidente Cortizo recibirá...
Lire la suite