SE Issamary Sánchez conférencière au World Compliance Forum.
Dr. Issamary Sánchez, Ambassadrice du Panama en France, a participé en tant que conférencière au...
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Catégorie : Efficacité et transparence
SE Issamary Sánchez participe au Forum mondial anti-corruption de l’OCDE.
SE Issamary Sánchez participe au Forum mondial anti-corruption et intégrité de l’OCDE, où il...
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Conférence de SE Issamary Sánchez sur le départ du Panama de la liste grise de Gafi.
SE Issamary Sánchez a été invité par le Groupe Banreservas pour parler des défis et des stratégies...
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Le Panama est retiré de la liste des pays à haut risque de l’Union Européenne.
https://www.mef.gob.pa/2024/03/panama-sale-de-la-lista-de-la-union-europea-de-paises-de-alto-riesgo/...
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OCDE. Conférence sur la fiscalité et le développement 2024.
Notre délégation auprès de l’OCDE participe à la Conférence sur la fiscalité et le...
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Réunion avec les hauts dirigeants de l’Autorité des Marchés Financiers (FMA) du Liechtenstein.
SE Issamary Sánchez a tenu une réunion avec les hauts dirigeants de l’Autorité des Marchés...
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Article publié dans le Bulletin de l’Institut de Relations Internationales de l’Université Nationale de La Plata.
Boletín n 7 – Observatorio en Prevención de lavados de activos y Compliance...
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Participation à un séminaire virtuel.
SE Issamary Sanchez a participé à un séminaire virtuel organisé par Vuva Conoliance sur le thème...
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SE Issamary Sanchez a été sélectionné pour faire partie du corps enseignant du diplôme AML/FT.
Pour la troisième année consécutive, SE Issamary Sanchez a été sélectionné pour faire partie du...
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SE Issamary Sánchez invitée spéciale et conférencière au World Compliance Forum.
SE Issamary Sanchez a été invité à participer en tant qu’invitée spéciale et conférencière...
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Visite à la Surintendance des Sujets Non Financiers.
SE Issamary Sánchez realiza visita a la Superintendencia de Sujetos no financieros, a fin de...
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Mission officielle des magistrats du Tribunal administratif du Panama.
En réponse à l’engagement de nos autorités en faveur de la transparence internationale, les...
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Nous partageons une entretien de SE Issamary Sánchez par @antilavado sur les progrès du Panama...
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Le Panama a été officiellement exclu de la liste grise du GAFI
Après avoir respecté le plan d’action du pays et après la visite sur place, le Panama a été...
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Réunion de Haut Niveau.
SE Issamary Sánchez et 1SCDC Joanna Villarreal ont participé avec le ministre de l’Économie et des Finances, Héctor Alexander, et son équipe à la réunion avec le secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann et les directeurs, qui ont discuté du développement et de la croissance économique du Panama, de la transparence. les finances et la fiscalité internationales, l’environnement, la transition verte et équitable, la coopération de l’OCDE avec l’Amérique latine et les Caraïbes, entre autres sujets d’intérêt.
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Réunion virtuelle avec l’ANTAI.
SE Issamary Sánchez sostuvo reunión virtual con la Directora General de la Autoridad Nacional de...
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SE Issamary Sanchez enseignant à la Certification AML.
SE Issamary Sánchez a participé en tant qu’enseignant à la Certification en prévention du...
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Rencontre avec le Conseiller pour l’Amérique de l´Élysée.
SE Issamary Sánchez sostuvo reunión con Walid Fouque, Asesor para América del Presidente Emmanuel...
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Réunion avec le surintendant de la bourse de 🇵🇦.
SE Issamary Sánchez sostuvo reunión con el Superintendente del Mercado de Valores de Panamá, Julio...
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Réunion Gafilat au Panama.
Cortizo Cohen réaffirme l’engagement du Panama envers la transparence financière et fiscale...
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Vice-président Jose Gabriel Carrizo au III Sommet #UECELAC 🇵🇦
REPOSER @presidenciapma Nous avons récemment terminé les 15 actions établies en collaboration avec...
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Le Panama a enregistré les plus grands progrès de la région sur l’indice de capacité à...
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SE Issamary Sánchez professeur de la Certification en AML de l’UCES.
Por segundo año consecutivo, SE Issamary Sánchez fue seleccionada para ser parte del cuerpo...
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Le GAFI approuve la visite sur place, une étape importante pour sortir de la liste grise.
Toutes les actions du plan d’action de Panama ont été largement réalisées et le GAFI...
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Rencontre du ministre Héctor Alexander avec Éléonore Caroit, députée de l’Assemblée nationale de France.
Afin de présenter les progrès du Panama en matière de transparence fiscale nationale et...
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Réunion du Réseau de l’intégrité publique de l’OCDE-BID.
Dans le cadre de la Semaine de l’intégrité publique de l’OCDE, SE Issamary Sánchez et...
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Engagement en faveur de la transparence et de la lutte contre la corruption.
C’est un engagement de notre administration en faveur de la transparence et de la lutte...
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Projet de loi sur la transparence et l’accès à l’information publique.
@nesco_es a récemment souligné que « le processus de réforme initié au Panama avec le projet de...
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Enseignante au nouveau Programme international pour la prévention et le contrôle du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.
SE Issamary Sánchez a été invité à participer en tant qu’enseignante au nouveau Programme...
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L’atelier sur le registre des bénéficiaires finaux.
Afin de renforcer les connaissances et les capacités des autorités compétentes en matière de...
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Formation au personnel de l’Autorité Maritime du Panama en matière de Conformité.
SE Issamary Sánchez donne une formation au personnel de l’Autorité Maritime du Panama, en...
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Visite à l’ambassadeur d’Espagne et président du Centre de développement de l’OCDE.
Personal del Ministerio de Economía y Finanzas y de nuestra Embajada realizamos visita al...
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GAFI, avancement du plan d’action ALC/CFT.
SE Issamary Sánchez a accompagné la délégation du Secrétariat technique de la CNBC, où il...
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Le Panama a été exclu de la liste actualisée des juridictions non coopératives d’Espagne.
Face à la transparence financière et fiscale du gouvernement national, pour sauver l’image...
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Formation de SE Issamary Sánchez au corps diplomatique.
À l’invitation de l’Autorité maritime du Panama, SE Issamary Sánchez a participé en...
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Le Panama est l’un des trois pays présentant le risque pays le plus faible d’Amérique latine.
#REPOST @presidenciapma Selon l’article publié dans @bloomberglinea, le Panama est...
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Conférence sur les efforts du Panama pour sortir des listes discriminatoires.
SE Issamary Sánchez a été invité par le Rotary Club pour parler avec ses membres des efforts du...
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Réunion avec le magistrat Carlos Vásquez.
SE Issamary Sánchez sostuvo reunión con el Magistrado Carlos Vásquez, a fin de conversar sobre...
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Oratrice au XI Congrès des Relations Internationales.
SE Issamary Sánchez a participé en tant qu’oratrice au XI Congrès des Relations...
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Conférence dictée par SE Issamary Sánchez.
Ante un grupo de expertos internacionales, SE Issamary Sánchez expuso sobre ¿cómo ser un hub de...
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Réunion de la CELAC et de l’Union européenne.
https://embajadadepanamaenfrancia.fr/wp-content/uploads/2022/11/9e6810e89c3d5a5588ebb2f12fde559d.mp4...
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SE Issamary Sánchez a été invité en tant que conférencier à un événement international.
SE Issamary Sánchez a été invité en tant que conférencier à un événement...
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Publication de SE Issamary Sánchez.
Publication de SE Issamary Sánchez sur « Panama : Plan de réactivation économique et engagement en...
Lire la suiteRéunion avec les Représentants de l’Ecole de la Magistrature de Bordeaux.
Nous avons eu une réunion avec les Représentants de l’Ecole de la Magistrature de Bordeaux,...
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Article de SE Issamary Sánchez publié dans le Bulletin OPLAC.
Article de SE Issamary Sánchez publié dans le Bulletin OPLAC de l’Institut des relations...
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Participation à la semaine virtuelle de la criminalité financière.
Pour la troisième année consécutive, SE Issamary Sánchez participe à la Fincrime Virtual Week,...
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Article de SE Issamary Sánchez publié dans le journal La Estrella de Panamá, intitulé « Chronologie de la politique connaître votre client ».
Issamary Sánchez: Cronología de la Política Conozca a su Cliente Nous partageons un article...
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Entretien avec SE Issamary Sánchez sur les défis du Panamá pour sortir des listes discriminatoires.
SE Issamary Sánchez a été invité à participer à une interview réalisée par le Dr Alejandro...
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Plénière du GAFI.
Nuestro país alza sus calificaciones acercándose a su salida de la lista gris de GAFI, avanzando...
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Rencontre sur la coopération internationale en matière judiciaire.
Nous avons reçu la visite de Raphaël Trannoy, chef du service des conventions, des affaires...
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Sommet des Amériques, entretien avec le Président Laurentino Cortizo.
https://embajadadepanamaenfrancia.fr/wp-content/uploads/2022/06/VID_92860817_094502_858.mp4...
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SE Issamary Sánchez a été invitée en tant qu’enseignante dans du diplôme AML de l’ENUCES.
SE Issamary Sánchez a été invitée en tant qu’enseignante dans le module international du...
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Publication de SE Issamary Sánchez sur le rôle du Panama dans le Centre de développement de l’OCDE.
Panamá y su participación en el Centro de Desarrollo de la OCDE La Estrella de Panamá 12 May 2022...
Lire la suitePosition de notre ministre des affaires étrangères @erikamouynes sur l’inclusion du Panama dans les listes discriminatoires.
https://embajadadepanamaenfrancia.fr/wp-content/uploads/2022/05/VID-20220519-WA0003.mp4...
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Délégation du MEF effectue une tournée de travail avec les autorités françaises et l’OCDE.
Délégation du Ministère de l’Economie et des Finances du Panama en coordination avec notre...
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Accord de collaboration MEF et CCIYAP sur actions qui retirent le Panama des listes internationales.
Afin de se conformer aux actions qui retirent le Panama des listes internationales, le ministre...
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Législation sur la transparence fiscale.
http://www.radiopanama.com.pa/noticias/actualidad/asamblea-nacional-aprueba-proyecto-de-ley-624-que-...
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Le Surintendant du SMV expose les stratégies et actions en matière de prévention du blanchiment d’argent.
https://www.laestrella.com.pa/economia/210628/julio-javier-justiniani-hay-plan
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Le Panama continue de se concentrer sur sa sortie des listes – Ministère de l’Économie et des Finances du Panama
https://www.mef.gob.pa/2021/06/panama-continua-enfocada-en-lograr-su-salida-de-las-listas/
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Entretien de M. Franck Riester avec la ministre des relations extérieures (par visioconférence, 7 mai 2021).
Franck Riester et Erika Mouynes ont discuté des relations bilatérales franco-panaméennes, des...
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SE Issamary Sanchez participera en tant qu’exposant à la Fincrime Virtual Week, organisée par l’Association des spécialistes certifiés en crimes financiers.
SE Issamary Sanchez participera en tant qu’exposant à la Fincrime Virtual Week, organisée...
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Les ministres présenteront à l’Assemblée des projets de loi visant à prévenir le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale.
https://www-laestrella-com-pa.cdn.ampproject.org/c/s/www.laestrella.com.pa/amp/nacional/210427/minis...
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Entretien réalisé avec SE Issamary Sanchez sur « Le Panama, son économie de service et sa stretégie de sortie des listes discriminatoires ».
Panamá, su economía de servicio y estrategia para la salida de listas discriminatorias –...
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Le Président Cortizo a tenu une réunion virtuelle avec Gafilat, en vue de renforcer l’efficacité de l’ALA/CFT, démontrant l’engagement au plus haut niveau.
https://www.gafilat.org/index.php/es/noticias/135-encuentro-virtual-con-el-senor-presidente-de-la-re...
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