Catégorie : Efficacité et transparence
Le Surintendant du SMV expose les stratégies et actions en matière de prévention du blanchiment d’argent.
https://www.laestrella.com.pa/economia/210628/julio-javier-justiniani-hay-plan
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Le Panama continue de se concentrer sur sa sortie des listes – Ministère de l’Économie et des Finances du Panama
https://www.mef.gob.pa/2021/06/panama-continua-enfocada-en-lograr-su-salida-de-las-listas/
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Entretien de M. Franck Riester avec la ministre des relations extérieures (par visioconférence, 7 mai 2021).
Franck Riester et Erika Mouynes ont discuté des relations bilatérales franco-panaméennes, des...
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SE Issamary Sanchez participera en tant qu’exposant à la Fincrime Virtual Week, organisée par l’Association des spécialistes certifiés en crimes financiers.
SE Issamary Sanchez participera en tant qu’exposant à la Fincrime Virtual Week, organisée...
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Les ministres présenteront à l’Assemblée des projets de loi visant à prévenir le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale.
https://www-laestrella-com-pa.cdn.ampproject.org/c/s/www.laestrella.com.pa/amp/nacional/210427/minis...
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Entretien réalisé avec SE Issamary Sanchez sur “Le Panama, son économie de service et sa stretégie de sortie des listes discriminatoires”.
Panamá, su economía de servicio y estrategia para la salida de listas discriminatorias –...
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Le Président Cortizo a tenu une réunion virtuelle avec Gafilat, en vue de renforcer l’efficacité de l’ALA/CFT, démontrant l’engagement au plus haut niveau.
https://www.gafilat.org/index.php/es/noticias/135-encuentro-virtual-con-el-senor-presidente-de-la-re...
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Le Panama pousse les règlements anti-corruption.
Avec la résolution 34 du 25 février 2021, le Gouvernement national, par l’intermédiaire de la...
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Le Panama travaille sur des stratégies diplomatiques et un plan d’action pour sortir des listes grises, assure le ministre des Affaires étrangères.
https://www.tvn-2.com/nacionales/Ministra-Mouynes-Panama-estrategias-diplomaticas-plan-salir-lista-g...
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Le Panama ne peut pas continuer à être un bouc émissaire, déclare la Ministre des affaires étrangères Erika Mouynes.
Source: www.laverdadpanama Au cours d’une conférence virtuelle organisée dans le cadre de la...
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Demostrar efectividad, reto de 2021 para salir de lista gris
Source : prensa.com Par: Roberto González Jimenéz Le pays met à jour la stratégie avec une...
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Participation de SE Issamary Sánchez à un événement sur la lutte internationale contre le blanchiment des capitaux et ft.
Madame la Ambassadrice Issamary Sánchez a participé à un événement virtuel sur la lutte...
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Le Panama poursuit ses “efforts” pour être exclu des listes discriminatoires
La Commission nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme...
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Le Panama a déposé l’instrument de ratification de la Convention multilatérale BEPS (MLI) auprès de l’OCDE.
Le Panama a déposé l’instrument de ratification de la Convention multilatérale BEPS (MLI)...
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Le Panama ratifie son engagement envers l’OCDE en matière de transparence fiscale
Issamary Sanchez, Ambassadrice du Panama en France, représentant le gouvernement du Panama et le...
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Webinar: Participation de SE Issamary Sánchez à la semaine virtuelle FinCrime
Participation de SE Issamary Sánchez à la semaine virtuelle FinCrime, avec Elisa de Anda,...
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SE Issamary Sánchez participera à la semaine virtuelle FinCrime avec le vice-président du GAFI.
Notre ambassadrice, SE Issamary Sánchez, partagera un espace avec Mme Elisa de Anda,...
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Nous avons tenu une réunion virtuelle avec les représentants de la World Compliance Association qui mesureront les progrès de la sortie du Panama des listes.
Nous avons organisé une réunion virtuelle avec les représentants de la World Compliance...
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Les Ambassades du Panama en France et en Belgique travaillent toujours en équipe pour aligner avec notre ministère des Affaires étrangères, les stratégies de notre pays pour la sortie des listes.
Les ambassades du Panama en France et en Belgique travaillent toujours en équipe pour aligner avec...
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S.E. Issamary Sánchez Ortega accueille le Congrès international de conformité.
Voir cette publication sur Instagram Su excelencia Issamary Sánchez Ortega,...
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Webinar: Cómo prepararse para ser exitosos en tiempos de incertidumbre
Los panelistas son personas especializadas en todos los temas relacionados con cumplimiento,...
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No hay vuelta atrás
Fuente: La Estrella de Panamá por Por Adelita Coriat Contundente y sin titubeos, el...
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Webinar: Los avances de Panamá en la aplicación del plan de acción acordado con el GAFI para subsanar sus deficiencias estratégicas
Intervienen: – Isabel Vecchio. Sub Directora, Unidad de Competitividad de los Servicios...
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Panamá se prepara para presentar avances ante próxima cita con Gafilat
Fuente: La Prensa Por : Roberto González Jiménez La creación de la Superintendencia de Sujetos No...
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Estados Unidos reconoce esfuerzo de Panamá por salir de la lista gris
Fuente: La Estrella de Panamá por Por Adelita Coriat Este lunes el presidente Cortizo recibirá...
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