Catégorie : Efficacité et transparence
SE Issamary Sanchez participera en tant qu’exposant à la Fincrime Virtual Week, organisée par l’Association des spécialistes certifiés en crimes financiers.
1 mai 2021
SE Issamary Sanchez participera en tant qu’exposant à la Fincrime Virtual Week, organisée...
En savoir plusLes ministres présenteront à l’Assemblée des projets de loi visant à prévenir le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale.
1 mai 2021
https://www-laestrella-com-pa.cdn.ampproject.org/c/s/www.laestrella.com.pa/amp/nacional/210427/minis...
En savoir plusEntretien réalisé avec SE Issamary Sanchez sur « Le Panama, son économie de service et sa stretégie de sortie des listes discriminatoires ».
21 avril 2021
Panamá, su economía de servicio y estrategia para la salida de listas discriminatorias –...
En savoir plusLe Président Cortizo a tenu une réunion virtuelle avec Gafilat, en vue de renforcer l’efficacité de l’ALA/CFT, démontrant l’engagement au plus haut niveau.
18 avril 2021
https://www.gafilat.org/index.php/es/noticias/135-encuentro-virtual-con-el-senor-presidente-de-la-re...
En savoir plusLe Panama pousse les règlements anti-corruption.
20 mars 2021
Avec la résolution 34 du 25 février 2021, le Gouvernement national, par l’intermédiaire de la...
En savoir plusLe Panama travaille sur des stratégies diplomatiques et un plan d’action pour sortir des listes grises, assure le ministre des Affaires étrangères.
16 mars 2021
https://www.tvn-2.com/nacionales/Ministra-Mouynes-Panama-estrategias-diplomaticas-plan-salir-lista-g...
En savoir plusLe Panama ne peut pas continuer à être un bouc émissaire, déclare la Ministre des affaires étrangères Erika Mouynes.
16 décembre 2020
Source: www.laverdadpanama Au cours d’une conférence virtuelle organisée dans le cadre de la...
En savoir plusDemostrar efectividad, reto de 2021 para salir de lista gris
14 décembre 2020
Source : prensa.com Par: Roberto González Jimenéz Le pays met à jour la stratégie avec une...
En savoir plusParticipation de SE Issamary Sánchez à un événement sur la lutte internationale contre le blanchiment des capitaux et ft.
10 décembre 2020
Madame la Ambassadrice Issamary Sánchez a participé à un événement virtuel sur la lutte...
En savoir plusLe Panama poursuit ses « efforts » pour être exclu des listes discriminatoires
20 novembre 2020
La Commission nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme...
En savoir plusLe Panama a déposé l’instrument de ratification de la Convention multilatérale BEPS (MLI) auprès de l’OCDE.
13 novembre 2020
Le Panama a déposé l’instrument de ratification de la Convention multilatérale BEPS (MLI)...
En savoir plusLe Panama ratifie son engagement envers l’OCDE en matière de transparence fiscale
5 novembre 2020
Issamary Sanchez, Ambassadrice du Panama en France, représentant le gouvernement du Panama et le...
En savoir plusWebinar: Participation de SE Issamary Sánchez à la semaine virtuelle FinCrime
21 octobre 2020
Participation de SE Issamary Sánchez à la semaine virtuelle FinCrime, avec Elisa de Anda,...
En savoir plusSE Issamary Sánchez participera à la semaine virtuelle FinCrime avec le vice-président du GAFI.
25 septembre 2020
Notre ambassadrice, SE Issamary Sánchez, partagera un espace avec Mme Elisa de Anda,...
En savoir plusNous avons tenu une réunion virtuelle avec les représentants de la World Compliance Association qui mesureront les progrès de la sortie du Panama des listes.
22 septembre 2020
Nous avons organisé une réunion virtuelle avec les représentants de la World Compliance...
En savoir plusLes Ambassades du Panama en France et en Belgique travaillent toujours en équipe pour aligner avec notre ministère des Affaires étrangères, les stratégies de notre pays pour la sortie des listes.
22 septembre 2020
Les ambassades du Panama en France et en Belgique travaillent toujours en équipe pour aligner avec...
En savoir plusS.E. Issamary Sánchez Ortega accueille le Congrès international de conformité.
18 septembre 2020
Voir cette publication sur Instagram Su excelencia Issamary Sánchez Ortega,...
En savoir plusWebinar: Cómo prepararse para ser exitosos en tiempos de incertidumbre
31 août 2020
Los panelistas son personas especializadas en todos los temas relacionados con cumplimiento,...
En savoir plusNo hay vuelta atrás
25 août 2020
Fuente: La Estrella de Panamá por Por Adelita Coriat Contundente y sin titubeos, el...
En savoir plusWebinar: Los avances de Panamá en la aplicación del plan de acción acordado con el GAFI para subsanar sus deficiencias estratégicas
21 août 2020
Intervienen: – Isabel Vecchio. Sub Directora, Unidad de Competitividad de los Servicios...
En savoir plusPanamá se prepara para presentar avances ante próxima cita con Gafilat
20 août 2020
Fuente: La Prensa Por : Roberto González Jiménez La creación de la Superintendencia de Sujetos No...
En savoir plusEstados Unidos reconoce esfuerzo de Panamá por salir de la lista gris
13 août 2020
Fuente: La Estrella de Panamá por Por Adelita Coriat Este lunes el presidente Cortizo recibirá...
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Gastronomie panaméenne à Paris.24 juin 2024
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Adieu à la fin de la mission de SE Issamary Sánchez.23 juin 2024