Efficacité et transparence archivos - Page 2 sur 2 - Embajada de Panamá en Francia

Le Président Cortizo a tenu une réunion virtuelle avec Gafilat, en vue de renforcer l’efficacité de l’ALA/CFT, démontrant l’engagement au plus haut niveau.

18 avril 2021

https://www.gafilat.org/index.php/es/noticias/135-encuentro-virtual-con-el-senor-presidente-de-la-re...

SE Issamary Sanchez a présenté « Les réformes sur la transparence financière au Panama », devant Forum international.

16 avril 2021

Notre Ambassadrice fait partie de la délégation panaméenne au Forum mondial de l’OCDE sur la lutte contre la corruption et l’intégrité 2021.

23 mars 2021

Le Panama pousse les règlements anti-corruption.

20 mars 2021

Avec la résolution 34 du 25 février 2021, le Gouvernement national, par l’intermédiaire de la...

Le Panama travaille sur des stratégies diplomatiques et un plan d’action pour sortir des listes grises, assure le ministre des Affaires étrangères.

16 mars 2021

https://www.tvn-2.com/nacionales/Ministra-Mouynes-Panama-estrategias-diplomaticas-plan-salir-lista-g...

SE Issamary Sanchez a participé à la présentation de la performance bancaire 2020.

6 mars 2021

Le Panama ne peut pas continuer à être un bouc émissaire, déclare la Ministre des affaires étrangères Erika Mouynes.

16 décembre 2020

Source: www.laverdadpanama Au cours d’une conférence virtuelle organisée dans le cadre de la...

Demostrar efectividad, reto de 2021 para salir de lista gris

14 décembre 2020

Source : prensa.com Par: Roberto González Jimenéz Le pays met à jour la stratégie avec une...

Participation de SE Issamary Sánchez à un événement sur la lutte internationale contre le blanchiment des capitaux et ft.

10 décembre 2020

Madame la Ambassadrice Issamary Sánchez a participé à un événement virtuel sur la lutte...

Le Panama poursuit ses « efforts » pour être exclu des listes discriminatoires

20 novembre 2020

La Commission nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme...

Le Panama a déposé l’instrument de ratification de la Convention multilatérale BEPS (MLI) auprès de l’OCDE.

13 novembre 2020

Le Panama a déposé l’instrument de ratification de la Convention multilatérale BEPS (MLI)...

Le Panama ratifie son engagement envers l’OCDE en matière de transparence fiscale

5 novembre 2020

Issamary Sanchez, Ambassadrice du Panama en France, représentant le gouvernement du Panama et le...

Webinar: Participation de SE Issamary Sánchez à la semaine virtuelle FinCrime

21 octobre 2020

Participation de SE Issamary Sánchez à la semaine virtuelle FinCrime, avec Elisa de Anda,...

SE Issamary Sánchez participera à la semaine virtuelle FinCrime avec le vice-président du GAFI.

25 septembre 2020

Notre ambassadrice, SE Issamary Sánchez, partagera un espace avec Mme Elisa de Anda,...

Nous avons tenu une réunion virtuelle avec les représentants de la World Compliance Association qui mesureront les progrès de la sortie du Panama des listes.

22 septembre 2020

Nous avons organisé une réunion virtuelle avec les représentants de la World Compliance...

Les Ambassades du Panama en France et en Belgique travaillent toujours en équipe pour aligner avec notre ministère des Affaires étrangères, les stratégies de notre pays pour la sortie des listes.

22 septembre 2020

Les ambassades du Panama en France et en Belgique travaillent toujours en équipe pour aligner avec...

S.E. Issamary Sánchez Ortega accueille le Congrès international de conformité.

18 septembre 2020

Voir cette publication sur Instagram Su excelencia Issamary Sánchez Ortega,...

Webinar: Cómo prepararse para ser exitosos en tiempos de incertidumbre

31 août 2020

Los panelistas son personas especializadas en todos los temas relacionados con cumplimiento,...

No hay vuelta atrás

25 août 2020

Fuente: La Estrella de Panamá por Por Adelita Coriat Contundente y sin titubeos, el...

Webinar: Los avances de Panamá en la aplicación del plan de acción acordado con el GAFI para subsanar sus deficiencias estratégicas

21 août 2020

Intervienen: – Isabel Vecchio. Sub Directora, Unidad de Competitividad de los Servicios...

Panamá se prepara para presentar avances ante próxima cita con Gafilat

20 août 2020

Fuente: La Prensa Por : Roberto González Jiménez La creación de la Superintendencia de Sujetos No...

Estados Unidos reconoce esfuerzo de Panamá por salir de la lista gris

13 août 2020

Fuente: La Estrella de Panamá por Por Adelita Coriat Este lunes el presidente Cortizo recibirá...

Catégorie : Efficacité et transparence

Le Président Cortizo a tenu une réunion virtuelle avec Gafilat, en vue de renforcer l’efficacité de l’ALA/CFT, démontrant l’engagement au plus haut niveau.

SE Issamary Sanchez a présenté « Les réformes sur la transparence financière au Panama », devant Forum international.

Notre Ambassadrice fait partie de la délégation panaméenne au Forum mondial de l’OCDE sur la lutte contre la corruption et l’intégrité 2021.

Le Panama pousse les règlements anti-corruption.

Le Panama travaille sur des stratégies diplomatiques et un plan d’action pour sortir des listes grises, assure le ministre des Affaires étrangères.

SE Issamary Sanchez a participé à la présentation de la performance bancaire 2020.

Le Panama ne peut pas continuer à être un bouc émissaire, déclare la Ministre des affaires étrangères Erika Mouynes.

Demostrar efectividad, reto de 2021 para salir de lista gris

Participation de SE Issamary Sánchez à un événement sur la lutte internationale contre le blanchiment des capitaux et ft.

Le Panama poursuit ses « efforts » pour être exclu des listes discriminatoires

Le Panama a déposé l’instrument de ratification de la Convention multilatérale BEPS (MLI) auprès de l’OCDE.

Le Panama ratifie son engagement envers l’OCDE en matière de transparence fiscale

Webinar: Participation de SE Issamary Sánchez à la semaine virtuelle FinCrime

SE Issamary Sánchez participera à la semaine virtuelle FinCrime avec le vice-président du GAFI.

Nous avons tenu une réunion virtuelle avec les représentants de la World Compliance Association qui mesureront les progrès de la sortie du Panama des listes.

Les Ambassades du Panama en France et en Belgique travaillent toujours en équipe pour aligner avec notre ministère des Affaires étrangères, les stratégies de notre pays pour la sortie des listes.

S.E. Issamary Sánchez Ortega accueille le Congrès international de conformité.

Webinar: Cómo prepararse para ser exitosos en tiempos de incertidumbre

No hay vuelta atrás

Webinar: Los avances de Panamá en la aplicación del plan de acción acordado con el GAFI para subsanar sus deficiencias estratégicas

Panamá se prepara para presentar avances ante próxima cita con Gafilat

Estados Unidos reconoce esfuerzo de Panamá por salir de la lista gris

Última hora