Source : prensa.com Par: Roberto González Jimenéz

Le pays met à jour la stratégie avec une nouvelle structure et tente de combler le fossé causé par Covid-19. La création du registre des bénéficiaires finaux, qui a pris du retard, est l’une des tâches.

Après une année 2020 marquée par l’apparition de la nouvelle pandémie de coronavirus, 2021 est présentée comme une année clé dans les aspirations du Panama à sortir de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI).

Le pays a devant lui trois sessions plénières au plus haut niveau du GAFI au cours desquelles il faut présenter les progrès réalisés et tenter de combler le fossé causé par la nouvelle pandémie de coronavirus, tout en mettant en œuvre certaines modifications du cadre juridique pour la prévention du blanchiment d’argent.

Le gouvernement a révisé sa stratégie pour la mise en œuvre de la feuille de route. Cela inclut la désignation du ministère de l’économie et des finances (MEF) comme représentant du Groupe d’action financière sur l’Amérique latine (Gafilat), la branche régionale de l’organisme international. Cette représentation était auparavant sous la responsabilité de l’Unité d’analyse financière.

Le MEF est désigné comme l’entité présidant la Commission nationale de lutte contre le blanchiment d’argent (CNBC). En novembre dernier, le président Laurentino Cortizo a nommé Dani Kuzniecky, qui était le contrôleur général de la République, au secrétariat technique de la commission. L’équipe technique qui coordonne ces actions est également dirigée par Darma Romero, directrice de la stratégie financière et fiscale au MEF.

Kuzniecky a déclaré à ce journal que depuis plusieurs mois, le gouvernement travaille avec un groupe de consultants. Plus précisément, Alejandra Quevedo, ancienne secrétaire adjointe de Gafilat, a été engagée grâce à une coopération non remboursable de la Banque interaméricaine de développement (BID) pour un montant de 25 000 dollars. Le cabinet de conseil bénéficie également du soutien complémentaire de l’équipe d’experts de la BID, a-t-il déclaré.

La stratégie consiste à veiller à ce que les exigences du plan d’action du GAFI soient correctement interprétées et à hiérarchiser les efforts dans les domaines où des progrès sont nécessaires.

À cet égard, M. Kuzniecky a déclaré que “le défi le plus important est de pouvoir démontrer l’efficacité de notre système de lutte contre le blanchiment d’argent”, notamment en termes de connaissance des risques ; de capacité à superviser les sujets obligés financiers et non financiers ; de démontrer l’application de sanctions réellement dissuasives en cas de non-respect ; de développer les enquêtes et les condamnations dans les affaires de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de ses précédents – y compris la fraude fiscale -, et de pouvoir coopérer au niveau international à cet égard”, a déclaré le fonctionnaire.

Pandémie

Interrogé sur l’effet de la pandémie sur la mise en œuvre de la feuille de route, M. Kuzniecky a déclaré qu'”il est indéniable que la crise du Covid-19 a eu un impact sur les différentes actions nécessaires à la mise en œuvre du plan d’action du GAFI. C’est notamment pour cette raison que le gouvernement a procédé à une nouvelle évaluation interne afin de s’assurer que les efforts sont prioritaires”.

Fin avril, le GAFI a suspendu pour quatre mois les termes des processus de suivi des pays en raison des difficultés que la pandémie a entraînées.

Pour la réunion plénière d’octobre, elle a donné aux pays la possibilité de soumettre ou non un rapport. Le Panama est l’un des pays qui n’a pas présenté de rapport à l’époque. M. Kuzniecky a déclaré que le groupe d’évaluation du GAFI, avec lequel le Panama entretient des relations directes, a décidé de reporter la présentation du rapport.

Sur ce point, l’avocat Carlos Barsallo a souligné que cette décision contraste avec celle d’autres pays qui ont soumis des rapports.

Dans le cas des Bahamas, a-t-il expliqué, une visite sur place a été coordonnée pour vérifier les progrès, bien qu’elle ait également été retardée en raison des difficultés de déplacement causées par la pandémie, a-t-il dit.

Julio Aguirre, consultant financier spécialisé dans la prévention du blanchiment d’argent, a déclaré que la pandémie a changé la façon de faire des affaires, ce qui doit être intégré dans les évaluations des risques, et qu’en outre la capacité des régulateurs locaux à effectuer une surveillance sur place a été limitée, à la fois par l’obligation de maintenir une distance sociale et par la fermeture des entreprises pendant des mois.

Cela rend la surveillance à distance plus pertinente, mais pour cela il faut disposer d’informations sur les opérations, ce qui n’est souvent pas le cas au Panama, a déclaré le spécialiste.

Calendrier 2021

Le Panama a déjà présenté son rapport d’avancement en vue des prochaines réunions en 2021, d’abord une réunion en face à face avec le groupe d’évaluation, puis une réunion plénière du GAFI, prévue en février à Paris.

“L’intention de notre pays à ce moment de l’évaluation est de démontrer les progrès réalisés à ce jour et d’assurer la reconnaissance de ces progrès par le GAFI, avec le