Efficacité et transparence

Article de SE Issamary Sánchez publié dans le journal La Estrella de Panamá, intitulé “Chronologie de la politique connaître votre client”.

Article de SE Issamary Sánchez publié dans le journal La Estrella de Panamá, intitulé “Chronologie de la politique connaître votre client”.

https://www.antilavadodedinero.com/issamary-sanchez-cronologia-de-la-politica-conozca-a-su-cliente/   Nous partageons un article de SE Issamary Sánchez publié dans le journal La Estrella de Panamá, intitulé "Chronologie de la politique connaître votre client"....

Plénière du GAFI.

Plénière du GAFI.

Nuestro país alza sus calificaciones acercándose a su salida de la lista gris de GAFI, avanzando en 11 de 15 puntos estipulados en el Plan de Acción establecido por el organismo, para salir lo antes posible de estas listas discriminatorias, en las que fue incluido en...