Le Président Cortizo a tenu une réunion virtuelle avec Gafilat, en vue de renforcer l’efficacité de l’ALA/CFT, démontrant l’engagement au plus haut niveau.
https://www.gafilat.org/index.php/es/noticias/135-encuentro-virtual-con-el-senor-presidente-de-la-republica-de-panama
SE Issamary Sanchez a présenté « Les réformes sur la transparence financière au Panama », devant Forum international.
Notre Ambassadrice fait partie de la délégation panaméenne au Forum mondial de l’OCDE sur la lutte contre la corruption et l’intégrité 2021.
Le Panama pousse les règlements anti-corruption.
Avec la résolution 34 du 25 février 2021, le Gouvernement national, par l’intermédiaire de la Direction générale des normes et technologies industrielles (DGNTI) du Ministère du commerce et des industries (Mici), a adopté la norme TECHNIQUE DGNTI-COPANIT ISO...
Le Panama travaille sur des stratégies diplomatiques et un plan d’action pour sortir des listes grises, assure le ministre des Affaires étrangères.
https://www.tvn-2.com/nacionales/Ministra-Mouynes-Panama-estrategias-diplomaticas-plan-salir-lista-grises_0_5807419243.html
SE Issamary Sanchez a participé à la présentation de la performance bancaire 2020.
Le Panama ne peut pas continuer à être un bouc émissaire, déclare la Ministre des affaires étrangères Erika Mouynes.
Source: www.laverdadpanama Au cours d'une conférence virtuelle organisée dans le cadre de la réunion des ministres de l'Union européenne, la ministre panaméenne des affaires étrangères, Erika Mouynes, a déclaré aujourd'hui qu'"il...
Demostrar efectividad, reto de 2021 para salir de lista gris
Source : prensa.com Par: Roberto González Jimenéz Le pays met à jour la stratégie avec une nouvelle structure et tente de combler le fossé causé par Covid-19. La création du registre des bénéficiaires finaux, qui a pris du retard, est l'une des tâches. Après une année...
Participation de SE Issamary Sánchez à un événement sur la lutte internationale contre le blanchiment des capitaux et ft.
Madame la Ambassadrice Issamary Sánchez a participé à un événement virtuel sur la lutte internationale contre le blanchiment des capitaux et ft, organisé par Union Internationale des Avocats. Somos una Embajada comprometida con la lucha AML!
Le Panama poursuit ses “efforts” pour être exclu des listes discriminatoires
La Commission nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive (CNBC), dirigée par le ministre de l'économie et des finances, Héctor Alexander, s'est réunie pour...
Le Panama a déposé l’instrument de ratification de la Convention multilatérale BEPS (MLI) auprès de l’OCDE.
Le Panama a déposé l'instrument de ratification de la Convention multilatérale BEPS (MLI) auprès de l'OCDE. #elverdaderolibrodepanama #unidoslohacemos #panamaenfrance
Le Panama ratifie son engagement envers l’OCDE en matière de transparence fiscale
Issamary Sanchez, Ambassadrice du Panama en France, représentant le gouvernement du Panama et le Président Laurentino Cortizo Cohen, a présenté au siège de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) l'instrument de ratification de la...
Webinar: Participation de SE Issamary Sánchez à la semaine virtuelle FinCrime
https://youtu.be/1YHesjE4e98 Participation de SE Issamary Sánchez à la semaine virtuelle FinCrime, avec Elisa de Anda, vice-présidente de Gafi, où ils ont parlé des questions d'actualité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, un événement organisé par...
SE Issamary Sánchez participera à la semaine virtuelle FinCrime avec le vice-président du GAFI.
Notre ambassadrice, SE Issamary Sánchez, partagera un espace avec Mme Elisa de Anda, vice-présidente de Gafi, où ils parleront des enjeux actuels de la LBC, dans le cadre de la FinCrime Virtual Week, organisée par l'Association of Certified Specialists in Financial...
Nous avons tenu une réunion virtuelle avec les représentants de la World Compliance Association qui mesureront les progrès de la sortie du Panama des listes.
Nous avons organisé une réunion virtuelle avec les représentants de la World Compliance Association pour en savoir plus sur leurs plans et sur l'Observatoire de la conformité qui mesurera les progrès de la sortie du Panama des listes....
Les Ambassades du Panama en France et en Belgique travaillent toujours en équipe pour aligner avec notre ministère des Affaires étrangères, les stratégies de notre pays pour la sortie des listes.
Les ambassades du Panama en France et en Belgique travaillent toujours en équipe pour aligner avec notre ministère des Affaires étrangères, les stratégies de notre pays pour la sortie des listes. #elverdaderolibrodepanama #unidoslohacemos #panamaenfrance
S.E. Issamary Sánchez Ortega accueille le Congrès international de conformité.
Voir cette publication sur Instagram Su excelencia Issamary Sánchez Ortega, Embajadora de Panamá en Francia les da la bienvenida al Congreso Internacional de Cumplimiento. 🇵🇦 🇨🇵 Aún está a tiempo de ser parte de la comunidad "Unidos por una cultura de...
Webinar: Cómo prepararse para ser exitosos en tiempos de incertidumbre
https://youtu.be/umoBoRHRTAI Los panelistas son personas especializadas en todos los temas relacionados con cumplimiento, evaluación y mitigación de riesgos, en el enfoque basado en riesgos, así como la seguridad de la información. En nuestro primer Webinar tenemos la...