Mission officielle des magistrats du Tribunal administratif du Panama.
En réponse à l'engagement de nos autorités en faveur de la transparence internationale, les magistrats du Tribunal administratif du Panama María Elena Moreno De Puy et Rafael Brown, en mission officielle et accompagnés de SE Issamary Sánchez et CC Mariana Pereira, ont...
Nous partageons une entretien de SE Issamary Sánchez par @antilavado sur les progrès du Panama dans la prévention du blanchiment d'argent, ft et fpadm. ...
Le Panama a été officiellement exclu de la liste grise du GAFI
Après avoir respecté le plan d'action du pays et après la visite sur place, le Panama a été officiellement exclu de la liste grise du Groupe d'action financière internationale (GAFI), un autre engagement important accompli pour le développement de la patrie.
Réunion de Haut Niveau.
SE Issamary Sánchez et 1SCDC Joanna Villarreal ont participé avec le ministre de l’Économie et des Finances, Héctor Alexander, et son équipe à la réunion avec le secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann et les directeurs, qui ont discuté du développement et de la croissance économique du Panama, de la transparence. les finances et la fiscalité internationales, l’environnement, la transition verte et équitable, la coopération de l’OCDE avec l’Amérique latine et les Caraïbes, entre autres sujets d’intérêt.
Réunion virtuelle avec l’ANTAI.
SE Issamary Sánchez sostuvo reunión virtual con la Directora General de la Autoridad Nacional de Transparencia internacional, Elsa Fernández, a fin de presentar propuestas dentro de la agenda bilateral y multilateral de nuestra Embajada. *** SE Issamary Sánchez a tenu...
SE Issamary Sanchez enseignant à la Certification AML.
SE Issamary Sánchez a participé en tant qu'enseignant à la Certification en prévention du blanchiment d'argent de l'UCES Business School, où elle a parlé de la réglementation panaméenne sur la prévention du blanchiment d'argent, ft et fpadm, des progrès du Panama en...
Rencontre avec le Conseiller pour l’Amérique de l´Élysée.
SE Issamary Sánchez sostuvo reunión con Walid Fouque, Asesor para América del Presidente Emmanuel Macron, con quien conversó sobre los avances de Panamá en materia de transparencia internacional, el Canal de Panamá y las medidas de control en su funcionamiento, la...
Réunion avec le surintendant de la bourse de 🇵🇦.
SE Issamary Sánchez sostuvo reunión con el Superintendente del Mercado de Valores de Panamá, Julio Justiniani, con quien conversó sobre los avances del sector bursátil de nuestro país y su proyección internacional, controles en materia de riesgo y prevención de lavado...
Réunion Gafilat au Panama.
Cortizo Cohen réaffirme l'engagement du Panama envers la transparence financière et fiscale internationale. Cortizo Cohen reafirma compromiso de Panamá con la transparencia financiera y fiscal internacional
Vice-président Jose Gabriel Carrizo au III Sommet #UECELAC 🇵🇦
REPOSER @presidenciapma Nous avons récemment terminé les 15 actions établies en collaboration avec le Groupe d'action financière (GAFI) et nous sommes prêts à recevoir une visite sur place du Groupe conjoint des Amériques. Nous voulons que la communauté internationale...
Le Panama a enregistré les plus grands progrès de la région sur l'indice de capacité à lutter contre la corruption, selon le rapport du Conseil des Amériques, réitérant notre engagement envers la transparence et les bonnes pratiques.
SE Issamary Sánchez professeur de la Certification en AML de l’UCES.
Por segundo año consecutivo, SE Issamary Sánchez fue seleccionada para ser parte del cuerpo docente de la Certificación en prevención de lavado de activos enfocada a los sujetos obligados de la Escuela de Negocios UCES, donde conversará sobre normativa aml,...
Le GAFI approuve la visite sur place, une étape importante pour sortir de la liste grise.
Toutes les actions du plan d'action de Panama ont été largement réalisées et le GAFI approuve la visite sur place, une étape importante pour sortir de la liste grise....
Le Panama est un pays attache à la transparence internationale.
Rencontre du ministre Héctor Alexander avec Éléonore Caroit, députée de l’Assemblée nationale de France.
Afin de présenter les progrès du Panama en matière de transparence fiscale nationale et internationale, le point sur la liste grise du GAFI, le ministre Héctor Alexander a tenu une rencontre avec Éléonore Caroit, députée de l'Assemblée nationale constituante de...
Réunion du Réseau de l’intégrité publique de l’OCDE-BID.
Dans le cadre de la Semaine de l'intégrité publique de l'OCDE, SE Issamary Sánchez et 1SCDYC Joanna Villarreal ont participé à la réunion du Réseau de l'intégrité publique de l'OCDE-BID. À cet égard, SE Issamary Sánchez a parlé des initiatives et des progrès du Panama...
Progrès du plan d’action du GAFI.
Engagement en faveur de la transparence et de la lutte contre la corruption.
C'est un engagement de notre administration en faveur de la transparence et de la lutte contre la corruption, en respectant les lois contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ; contribuer au renforcement du système économique et financier du pays.