Le groupe de travail anti-blanchiment sera basé à Amador, Panama.
Magazine Action No.49.
Nouveau projet de loi qui promeut la coopération juridique et reflète les efforts AML.
Le Surintendant du SMV expose les stratégies et actions en matière de prévention du blanchiment d’argent.
https://www.laestrella.com.pa/economia/210628/julio-javier-justiniani-hay-plan
Entretien avec SE Issamary Sanchez par l´Institut international de lutte contre le blanchiment d´argent sur le Panama et sa stratégie pour sortir des listes grises.
https://youtu.be/m_60zmznJEo
Le Panama continue de se concentrer sur sa sortie des listes – Ministère de l’Économie et des Finances du Panama
https://www.mef.gob.pa/2021/06/panama-continua-enfocada-en-lograr-su-salida-de-las-listas/
Inauguration de la Semaine FinCrime, SE Issamary Sanchez et Maria Holguin, directrice de l’UAF de RD.
Notre ambassadrisse participera en tant qu’exposante à cet événement, pour plus d’informations: info@institutoantilavado.com
Le Panama signe un MOU avec l’UE sur les questions fiscales et evironnementales.
Mission Panama sur Twitter: @MissionPanama
Nous avons participé à la 4e Conférence de l’Académie contre la corruption dans les Amériques (ACA), les 14 et 15 mai 2021.
Entretien de M. Franck Riester avec la ministre des relations extérieures (par visioconférence, 7 mai 2021).
Franck Riester et Erika Mouynes ont discuté des relations bilatérales franco-panaméennes, des attentes de la France en matière de coopération budgétaire avec le Panama, des perspectives de développement des relations bilatérales dans le domaine économique, notamment...
Nous travaillons avec “Plan Misión Panamá” la stratégie pour récupérer l’image de notre pays au niveau international.
Excellente rencontre avec Cécile Ondoa, Conseillère pour les Amériques de la Présidence de la République Française.
SE Issamary Sanchez participera en tant qu’exposant à la Fincrime Virtual Week, organisée par l’Association des spécialistes certifiés en crimes financiers.
SE Issamary Sanchez participera en tant qu'exposant à la Fincrime Virtual Week, organisée par l'Association des spécialistes certifiés en crimes financiers, du 21 au 23 juin 2021. Plus d'informations: fincrimevirtual.com
Les ministres présenteront à l’Assemblée des projets de loi visant à prévenir le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale.
https://www-laestrella-com-pa.cdn.ampproject.org/c/s/www.laestrella.com.pa/amp/nacional/210427/ministros-presentaran-asamblea-proyectos-ley-prevenir-blanqueo-capitales-evasion-fiscal
Entretien réalisé avec SE Issamary Sanchez sur “Le Panama, son économie de service et sa stretégie de sortie des listes discriminatoires”.
Panamá, su economía de servicio y estrategia para la salida de listas discriminatorias – Antilavado de dinero, Lideres en Prevención de Delincuencia Organizada
Le Président Cortizo a tenu une réunion virtuelle avec Gafilat, en vue de renforcer l’efficacité de l’ALA/CFT, démontrant l’engagement au plus haut niveau.
https://www.gafilat.org/index.php/es/noticias/135-encuentro-virtual-con-el-senor-presidente-de-la-republica-de-panama