Réunion du MEF, du MINREX et du corps diplomatique pour faire le point sur l’état d’avancement du plan d’action contre les listes discriminatoires.
Visite de HD Melchor Herrera pour discuter des initiatives législatives sur la prévention du blanchiment d’argent.
Publication de SE Issamary Sánchez sur le rôle du Panama dans le Centre de développement de l’OCDE.
Panamá y su participación en el Centro de Desarrollo de la OCDE La Estrella de Panamá 12 May 2022 Issamary Sánchez Ortega Embajadora de Panamá en Francia doctora en derecho Copresidenta del Centro de Desarrollo de la OCDE. Panamá es miembro del Centro de Desarrollo de...
Position de notre ministre des affaires étrangères @erikamouynes sur l’inclusion du Panama dans les listes discriminatoires.
Visite au Panama de Josep Borrell Fontelles, haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne.
Le Panama met en oeuvre le systéme privé et unique d’enregistrement des bénéficiaires finaux des personnes juridiques.
Délégation du MEF effectue une tournée de travail avec les autorités françaises et l’OCDE.
Délégation du Ministère de l'Economie et des Finances du Panama en coordination avec notre Ambassade, effectue une tournée de travail avec les autorités françaises et l'OCDE, sur les initiatives en matière fiscale, de prévention du blanchiment d'argent et de...
SE Issamary Sánchez a participé au Forum mondial de l’OCDE sur la lutte contre la corruption et l’intégrité 2022.
Accord de collaboration MEF et CCIYAP sur actions qui retirent le Panama des listes internationales.
Afin de se conformer aux actions qui retirent le Panama des listes internationales, le ministre Héctor Alexander, avec CCIYAP, signe un accord de collaboration et de formation technique sur la prévention du blanchiment d'argent.
@mefpma Nous nous engageons en tant que gouvernement à retirer le Panama des listes internationales.
SE Issamary Sánchez a participé à l’événement virtuel sur le Fintech et FI partenariat, organisé par la Financial and International Business Association.
Novembre 2021. Rencontre du président Cortizo avec le secrétaire de Gafilat, sur les engagements et les progrès pour l’exclusion des listes.
Formation du MEF aux Magistrats et Juges sur la prévention du blanchiment d’argent.
SE Issamary Sanchez a été invité comme enseignant de Diplôme international en prévention du blanchiment d’argent.
Avancement du plan d’action.
SE Issamary Sanchez a participé en tant que conférencier dans le XIII Forum annuel sur la gestion des risques LAFT.
La DGI dépose une première plainte pour un possible délit de fraude fiscale.
