Adieu au SE Issamary Sánchez en tant que 1er. Coprésident panaméene du Centre de Développement de l’OCDE.
Despedida a SE Issamary Sánchez como primera panameña Copresidenta del Centro de Desarrollo de la OCDE, por parte del equipo de la OCDE y representantes de delegaciones ante este Organismo, por fin de su Misión en Francia. SE Issamary Sánchez destacó los grandes...
SE Issamary Sánchez conférencière au COIPLAFT 2024.
SE Issamary Sánchez participó como Expositora del Congreso Internacional para la Prevención del lavado de activos y Financiamiento del terrorismo COIPLAFT 2024, donde conversó sobre la salida de Panamá de la lista gris de Gafi. SE Issamary Sánchez a participé en...
Programme sur les escroqueries et fraudes en entreprise.
SE Issamary Sánchez a été sélectionné pour participer en tant qu'enseignant au programme sur les escroqueries et fraudes en entreprise ; où elle parlera de la réglementation, des contrôles, des pratiques saines et des cas pratiques du système de détection et de...
Distinction décernée à SE Issamary Sánchez pour son parcours professionnel.
SE Issamary Sánchez a été distingué comme ambassadrice de la marque académique Copades, en réponse à son parcours professionnel en tant qu'avocate, conformité et dans le service public, notamment en matière de prévention du blanchiment d'argent, ft et fpadm, compris...
Reconnaissance de SE Issamary Sánchez.
SE Issamary Sánchez a reçu d'Erich Auerbach, Directeur de l'Information et des Relations Publiques de notre Ministère des Affaires Étrangères, un Certificat de reconnaissance en tant qu'agent de liaison en communication et responsable des médias sociaux entre les...
SE Issamary Sánchez enseignante au 7ème. Édition du Diplôme en Prévention du Blanchiment d’Argent du Centre UCES.
SE Issamary Sánchez participó como docente en la 7ma. Edición de la Diplomatura en Prevención de lavado de activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo del Centro UCES; donde conversó sobre la normativa de Panamá en materia de prevención de lavado de dinero,...
SE Issamary Sánchez conférencière au World Compliance Forum.
Dr. Issamary Sánchez, Ambassadrice du Panama en France, a participé en tant que conférencière au Congrès international "World Compliance Forum, Panama Transparent ", où elle a parlé sur "OCDE : Participation proactive du Panama auprès de cette importante...
SE Issamary Sánchez participe au Forum mondial anti-corruption de l’OCDE.
SE Issamary Sánchez participe au Forum mondial anti-corruption et intégrité de l'OCDE, où il a pris la parole pour discuter des progrès du Panama en termes de transparence internationale, en soulignant la gestion de l'ANTAI, le départ du Panama des listes...
Conférence de SE Issamary Sánchez sur le départ du Panama de la liste grise de Gafi.
SE Issamary Sánchez a été invité par le Groupe Banreservas pour parler des défis et des stratégies mises en œuvre par le Panama pour sortir de la liste grise de Gafi ; conversation intéressante qui a servi à illustrer le travail réalisé par notre pays en matière de...
Le Panama est retiré de la liste des pays à haut risque de l’Union Européenne.
https://www.mef.gob.pa/2024/03/panama-sale-de-la-lista-de-la-union-europea-de-paises-de-alto-riesgo/
OCDE. Conférence sur la fiscalité et le développement 2024.
Notre délégation auprès de l'OCDE participe à la Conférence sur la fiscalité et le développement 2024.
Réunion avec les hauts dirigeants de l’Autorité des Marchés Financiers (FMA) du Liechtenstein.
SE Issamary Sánchez a tenu une réunion avec les hauts dirigeants de l'Autorité des Marchés Financiers (FMA) du Liechtenstein, afin de rechercher des rapprochements et des échanges, en réponse au Centre Financier International de notre pays 🇵🇦, un exemple de la Région,...
Article publié dans le Bulletin de l’Institut de Relations Internationales de l’Université Nationale de La Plata.
https://www.iri.edu.ar/index.php/2024/03/01/boletin-n-7-observatorio-en-prevencion-de-lavados-de-activos-y-compliance-oplac/?fbclid=PAAabw8-dGWQKjiBwMkvSvXO8oagdKhFvwAlDul0stJjq2UK2-L6_XxDWaPWc
Participation à un séminaire virtuel.
SE Issamary Sanchez a participé à un séminaire virtuel organisé par Vuva Conoliance sur le thème "Le défi des évaluations mutuelles du Gafi".
SE Issamary Sanchez a été sélectionné pour faire partie du corps enseignant du diplôme AML/FT.
Pour la troisième année consécutive, SE Issamary Sanchez a été sélectionné pour faire partie du corps enseignant de la septième édition du diplôme en prévention du blanchiment d'argent, de la cybercriminalité et du financement du terrorisme de l'UCES Business School....
SE Issamary Sánchez invitée spéciale et conférencière au World Compliance Forum.
SE Issamary Sanchez a été invité à participer en tant qu'invitée spéciale et conférencière au World Compliance Forum Panama, organisé par CNBC, Felade et l'Université de la Paix des Nations Unies. Le Dr Sánchez parlera de l'expérience du Panama et de son engagement en...
Visite à la Surintendance des Sujets Non Financiers.
SE Issamary Sánchez realiza visita a la Superintendencia de Sujetos no financieros, a fin de conversar con la Superintendente Dayra Carrizo y el Sub Intendente Giankarlo Vásquez sobre los avances de la Superintendencia, en especial sobre el Registro de Beneficiario...
Mission officielle des magistrats du Tribunal administratif du Panama.
En réponse à l'engagement de nos autorités en faveur de la transparence internationale, les magistrats du Tribunal administratif du Panama María Elena Moreno De Puy et Rafael Brown, en mission officielle et accompagnés de SE Issamary Sánchez et CC Mariana Pereira, ont...