Article de SE Issamary Sánchez publié dans le Bulletin OPLAC.
Article de SE Issamary Sánchez publié dans le Bulletin OPLAC de l'Institut des relations internationales de l'Université de La Plata, intitulé "Les avocats en tant que sujets obligatoires non financiers : défis et progrès du Panama en matière de transparence." ...
Participation à la semaine virtuelle de la criminalité financière.
Pour la troisième année consécutive, SE Issamary Sánchez participe à la Fincrime Virtual Week, organisée par l'Association des spécialistes certifiés en crimes financiers, où des sujets et des ateliers d'intérêt liés à ces questions d'actualité ont été abordés....
Participation de SE Issamary Sánchez à une conférence sur la prévention du financement du terrorisme et padm.
Article de SE Issamary Sánchez publié dans le journal La Estrella de Panamá, intitulé “Chronologie de la politique connaître votre client”.
https://www.antilavadodedinero.com/issamary-sanchez-cronologia-de-la-politica-conozca-a-su-cliente/ Nous partageons un article de SE Issamary Sánchez publié dans le journal La Estrella de Panamá, intitulé "Chronologie de la politique connaître votre client"....
SE Issamary Sánchez a participé à une conférence virtuelle donnée par le Dr Harley Mitchell sur le Conseiller juridique de l’État : ce qui est juridiquement soutenable, ce qui est politiquement viable et ce qui est éthiquement correct”.
Pour renforcer les aspects de la transparence fiscale internationale et de la prévention du blanchiment d’argent, le vice-ministre @jlalmengor à l’approbation lors du premier débat devant l’@asambleapma le projet de loi n°842, qui modifie une disposition du code des impôts.
SE Issamary Sánchez a participé à un événement virtuel du bureau du procureur de l’administration sur “La réglementation des sujets non financiers.”
Entretien avec SE Issamary Sánchez sur les défis du Panamá pour sortir des listes discriminatoires.
https://youtu.be/_YX5yrO1Xvo SE Issamary Sánchez a été invité à participer à une interview réalisée par le Dr Alejandro Rebolledo du canal anti-blanchiment d'argent, où ils ont discuté des défis et des progrès du Panama pour sortir des listes discriminatoires....
Plénière du GAFI.
Nuestro país alza sus calificaciones acercándose a su salida de la lista gris de GAFI, avanzando en 11 de 15 puntos estipulados en el Plan de Acción establecido por el organismo, para salir lo antes posible de estas listas discriminatorias, en las que fue incluido en...
Rencontre sur la coopération internationale en matière judiciaire.
Nous avons reçu la visite de Raphaël Trannoy, chef du service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire de 🇨🇵, afin de réactiver les accords de coopération entre les autorités françaises et panaméennes sur ce dossier. ...
Sommet des Amériques, entretien avec le Président Laurentino Cortizo.
SE Issamary Sánchez a été invitée en tant qu’enseignante dans du diplôme AML de l’ENUCES.
SE Issamary Sánchez a été invitée en tant qu'enseignante dans le module international du diplôme AML de l'UCES, où elle a parlé du Panama en tant que centre financier international, de la réglementation AML, des avancées au Panama pour sortir des listes...
Réunion du MEF, du MINREX et du corps diplomatique pour faire le point sur l’état d’avancement du plan d’action contre les listes discriminatoires.
Visite de HD Melchor Herrera pour discuter des initiatives législatives sur la prévention du blanchiment d’argent.
Publication de SE Issamary Sánchez sur le rôle du Panama dans le Centre de développement de l’OCDE.
Panamá y su participación en el Centro de Desarrollo de la OCDE La Estrella de Panamá 12 May 2022 Issamary Sánchez Ortega Embajadora de Panamá en Francia doctora en derecho Copresidenta del Centro de Desarrollo de la OCDE. Panamá es miembro del Centro de Desarrollo de...
Position de notre ministre des affaires étrangères @erikamouynes sur l’inclusion du Panama dans les listes discriminatoires.
Visite au Panama de Josep Borrell Fontelles, haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne.
