Rencontre avec le Conseiller pour l’Amérique de l´Élysée.
SE Issamary Sánchez sostuvo reunión con Walid Fouque, Asesor para América del Presidente Emmanuel Macron, con quien conversó sobre los avances de Panamá en materia de transparencia internacional, el Canal de Panamá y las medidas de control en su funcionamiento, la...
Réunion avec le surintendant de la bourse de 🇵🇦.
SE Issamary Sánchez sostuvo reunión con el Superintendente del Mercado de Valores de Panamá, Julio Justiniani, con quien conversó sobre los avances del sector bursátil de nuestro país y su proyección internacional, controles en materia de riesgo y prevención de lavado...
Réunion Gafilat au Panama.
Cortizo Cohen réaffirme l'engagement du Panama envers la transparence financière et fiscale internationale. Cortizo Cohen reafirma compromiso de Panamá con la transparencia financiera y fiscal internacional
Vice-président Jose Gabriel Carrizo au III Sommet #UECELAC 🇵🇦
REPOSER @presidenciapma Nous avons récemment terminé les 15 actions établies en collaboration avec le Groupe d'action financière (GAFI) et nous sommes prêts à recevoir une visite sur place du Groupe conjoint des Amériques. Nous voulons que la communauté internationale...
Le Panama a enregistré les plus grands progrès de la région sur l'indice de capacité à lutter contre la corruption, selon le rapport du Conseil des Amériques, réitérant notre engagement envers la transparence et les bonnes pratiques.
SE Issamary Sánchez professeur de la Certification en AML de l’UCES.
Por segundo año consecutivo, SE Issamary Sánchez fue seleccionada para ser parte del cuerpo docente de la Certificación en prevención de lavado de activos enfocada a los sujetos obligados de la Escuela de Negocios UCES, donde conversará sobre normativa aml,...
Le GAFI approuve la visite sur place, une étape importante pour sortir de la liste grise.
Toutes les actions du plan d'action de Panama ont été largement réalisées et le GAFI approuve la visite sur place, une étape importante pour sortir de la liste grise....
Le Panama est un pays attache à la transparence internationale.
Rencontre du ministre Héctor Alexander avec Éléonore Caroit, députée de l’Assemblée nationale de France.
Afin de présenter les progrès du Panama en matière de transparence fiscale nationale et internationale, le point sur la liste grise du GAFI, le ministre Héctor Alexander a tenu une rencontre avec Éléonore Caroit, députée de l'Assemblée nationale constituante de...
Réunion du Réseau de l’intégrité publique de l’OCDE-BID.
Dans le cadre de la Semaine de l'intégrité publique de l'OCDE, SE Issamary Sánchez et 1SCDYC Joanna Villarreal ont participé à la réunion du Réseau de l'intégrité publique de l'OCDE-BID. À cet égard, SE Issamary Sánchez a parlé des initiatives et des progrès du Panama...
Progrès du plan d’action du GAFI.
Engagement en faveur de la transparence et de la lutte contre la corruption.
C'est un engagement de notre administration en faveur de la transparence et de la lutte contre la corruption, en respectant les lois contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ; contribuer au renforcement du système économique et financier du pays.
Projet de loi sur la transparence et l’accès à l’information publique.
@nesco_es a récemment souligné que "le processus de réforme initié au Panama avec le projet de loi sur la transparence et l'accès à l'information publique constitue une fenêtre d'opportunité pour travailler sur des projets solides et transformateurs qui peuvent...
Enseignante au nouveau Programme international pour la prévention et le contrôle du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.
SE Issamary Sánchez a été invité à participer en tant qu'enseignante au nouveau Programme international pour la prévention et le contrôle du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme à l'école @posgradouces @universidaduces.
L’atelier sur le registre des bénéficiaires finaux.
Afin de renforcer les connaissances et les capacités des autorités compétentes en matière de transparence et de diligence raisonnable, le Ministre Héctor Alexander a inauguré l'atelier sur le registre des bénéficiaires finaux, qui est actuellement opérationnel.
AMP est membre de « Maritime Anti-Corruption Nerwork ».
Formation au personnel de l’Autorité Maritime du Panama en matière de Conformité.
SE Issamary Sánchez donne une formation au personnel de l'Autorité Maritime du Panama, en matière de conformité.
