Expositora en el XI Congreso de Relaciones Internacionales.
SE Issamary Sánchez participó como ponente en el XI Congreso de Relaciones Internacionales, organizado por el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de la Plata; en la mesa redonda sobre "Estafas y Fraudes corporativos: La importancia del...
Conferencia dictada por SE Issamary Sánchez.
Ante un grupo de expertos internacionales, SE Issamary Sánchez expuso sobre ¿cómo ser un hub de negocios y el reto de salir de las listas discriminatorias? Nuestra Embajadora conversó sobre los esfuerzos, plan de acción del gobierno nacional y avances de nuestro país...
Reunión CELAC y Unión Europea.
Durante la III Reunión de Ministros de la CELAC y de la Unión Europea, la Canciller @janainagob hizo un llamado para...
SE Issamary Sánchez ha sido invitada como conferencista a evento internacional.
Publicación de SE Issamary Sánchez.
Publicación de SE Issamary Sánchez sobre "Panamá: Plan de reactivación económica y compromiso en favor de la transparencia ", publicado por la Cámara de Comercio latinoamericana de Francia ....
Visita a la Escuela de Magistratura de Burdeos.
Sostuvimos reunión con los Representantes de la Escuela de Magistratura de Burdeos, dando seguimiento a nuestra pasada visita de este Centro en París; con el objetivo de facilitar el intercambio de Magistrados y personal judicial en materia académica entre 🇵🇦 y 🇨🇵....
Artículo de SE Issamary Sánchez publicado en el Boletín OPLAC.
Artículo de SE Issamary Sánchez publicado en el Boletín OPLAC del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, titulado "Los Abogados como Sujetos obligados no financieros: Retos y avances de Panamá en materia de Transparencia....
Participación en la Semana Virtual Fincrime.
Por tercer año consecutivo, SE Issamary Sánchez participa de la Semana virtual Fincrime, organizada por la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, donde se abordaron temas y talleres de interés y de actualidad. #efectividadytransparencia...
SE Issamary Sánchez participó de la conferencia con Michael Beck, Felow No-Residente del Programa Comercio, Tecnología y Seguridad del Centro Stimson.
Como parte del plan de apoyo a la candidatura de Panamá como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, SE Issamary Sánchez participó de la conferencia organizada por nuestra Cancillería, con el invitado Michael Beck, Felow No-Residente del...
Artículo de SE Issamary Sánchez publicado en el Diario La Estrella de Panamá, titulado “Cronología de la Política Conozca a su Cliente”.
https://www.antilavadodedinero.com/issamary-sanchez-cronologia-de-la-politica-conozca-a-su-cliente/ Compartimos artículo de SE Issamary Sánchez publicado en el Diario La Estrella de Panamá, titulado "Cronología de la Política Conozca a su Cliente". Somos un...
SE Issamary Sánchez participó de conferencia virtual dictada por el Dr. Harley Mitchell sobre “El Asesor Jurídico del Estado: lo jurídicamente sustentable, lo políticamente viable y lo éticamente correcto “.
Para fortalecer los aspectos en materia de trasparencia fiscal internacional y la prevención de blanqueo de capitales, el viceministro @jlalmengor en la aprobación en primer debate ante la @asambleapma el proyecto de Ley No. 842, que modifica una disposición del Código Fiscal.
SE Issamary Sánchez participó de evento virtual de la Procuraduría de la Administración sobre “Regulación de los sujetos no financieros” #efectividadytransparencia
Entrevista a SE Issamary Sánchez sobre retos de Panamá para salida de listas discriminatorias.
SE Issamary Sánchez fue invitada a participar en entrevista realizada por el Doctor Alejandro Rebolledo en el canal de Antilavado de dinero, donde conversaron sobre los retos y avances de Panamá para salir de las listas discriminatorias. https://youtu.be/_YX5yrO1Xvo...
Plenaria GAFI
Nuestro país alza sus calificaciones acercándose a su salida de la lista gris de GAFI, avanzando en 11 de 15 puntos estipulados en el Plan de Acción establecido por el organismo, para salir lo antes posible de estas listas discriminatorias, en las que fue incluido en...
Reunión sobre cooperación internacional en materia judicial.
Recibimos la visita de Raphaël Trannoy, Jefe de servicio de convenciones, asuntos civiles y de cooperación judicial de 🇨🇵, en aras de reactivar acuerdos de cooperación entre autoridades francesas y de Panamá sobre esta materia. #efectividadytransparencia...
Cumbre de las Américas, entrevista a Presidente Laurentino Cortizo.
SE Issamary Sánchez participó como docente en Diplomatura AML.
SE Issamary Sánchez fue invitada como Docente en el módulo internacional de la Diplomatura AML de ENUCES, donde expuso sobre Panamá como Centro Financiero Internacional, normativa AML, avances de Panamá para salida de listas discriminatorias y Gobierno Corporativo ....