Efectividad y transparencia

La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), liderada por el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, se reunió para evaluar la hoja de ruta...

Panamá depositó Instrumento de Ratificación de la Convención Multilateral BEPS (MLI) ante la OECD. #elverdaderolibrodepanama #unidoslohacemos #panamaenfrance  

Programa del Encuentro Compliance Panamá, que se celebrará el próximo 19 de noviembre, donde expondrá SE Issamary Sánchez sobre la visión de las listas. Están cordialmente invitados! #panamaenfrance #unidoslohacemos #elverdaderolibrodepanama

Nuestras Viceministra y Embajadora han sido invitadas como expositoras al evento de World Compliance Association "El impacto de las listas internacionales: Un reto para los abogados en Panamá", el 19 de noviembre de 2020.

Este año la ZLC implementó la Declaración de Movimiento Comercial Electrónico (DMCE 2.0), que enlaza el registro del movimiento comercial de la zona franca con Aduanas. Archivo © La Prensa de Panamá Fuente: La Prensa Panamá por: Alex E. Hernández 3,500 zonas francas...

Cortizo y Carrizo presidieron la reunión en el Salón Paz. © Foto Pastor Morales Los presidentes de los tres órganos del Estado sostuvieron este miércoles una reunión de casi dos horas, en el Palacio de las Garzas. No trascendieron mayores detalles de lo conversado,...

Foto: Embajada de Estados Unidos en Panamá El consejero del Departamento de Estado de EE.UU., T. Ulrich Brechbuhl, da un espaldarazo a Panamá en la lucha contra el blanqueo de capitales. El consejero del Departamento de Estado de EE.UU., T. Ulrich Brechbuhl, realizó...

Nuestra Embajadora, SE Issamary Sánchez, compartirá espacio con la Licenciada Elisa de Anda, Vicepresidenta de Gafi, donde conversarán sobre temas de actualidad en materia AML, dentro de la Semana Virtual FinCrime, organizada por la Asociación de Especialistas...

Sostuvimos reunión virtual con los Representantes de World Compliance Association para conocer sus planes y sobre el Observatorio de Cumplimiento que medirá los avances de la salida de Panamá de las listas. Somos una Embajada comprometida con la lucha AML!...

Las Embajadas de Panamá en Francia y en Bélgica siempre trabajando en equipo para alinear con nuestra Cancillería, las estrategias de nuestro país para la salida de las listas. #elverdaderolibrodepanama #unidoslohacemos #panamaenfrance

  Voir cette publication sur Instagram   Su excelencia Issamary Sánchez Ortega, Embajadora de Panamá en Francia les da la bienvenida al Congreso Internacional de Cumplimiento. 🇵🇦 🇨🇵 Aún está a tiempo de ser parte de la comunidad "Unidos por una cultura de...

Fuente: La Estrella de Panamá por Por Adelita Coriat Contundente y sin titubeos, el superintendente de la Banca, Amauri Castillo, asegura que el sistema bancario aplicará la ley y demostrará efectividad en el intercambio de información con sus pares para sacar a...

Fuente: La Prensa Por : Roberto González Jiménez La creación de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, que tiene la función de supervisar un importante grupo de sectores económicos no financieros; la aprobación de la ley para crear un registro de beneficiarios...

Fuente: La Estrella de Panamá por Por Adelita Coriat Este lunes el presidente Cortizo recibirá a Robert O'Brien y su comitiva, tratarán temas de seguridad, seguridad financiera, narcotráfico y salud Estados Unidos trabajará junto a Panamá para salir de la lista gris...