SE Issamary Sánchez Expositora en COIPLAFT 2024.
SE Issamary Sánchez participó como Expositora del Congreso Internacional para la Prevención del lavado de activos y Financiamiento del terrorismo COIPLAFT 2024, donde conversó sobre la salida de Panamá de la lista gris de Gafi. SE Issamary Sánchez a participé...
Docente del Programa de Estafas y Fraudes Corporativos.
SE Issamary Sánchez ha sido seleccionada para participar en calidad de docente del Programa de Estafas y Fraudes Corporativos de UCES; donde expondrá sobre la normativa, controles, sanas prácticas y casos prácticos del sistema detectivo y preventivo en el sector...
Distinción otorgada a SE Issamary Sánchez por su trayectoria profesional.
SE Issamary Sánchez a été distingué comme ambassadrice de la marque académique Copades, en réponse à son parcours professionnel en tant qu'avocate, conformité et dans le service public, notamment en matière de prévention du blanchiment d'argent, ft et fpadm, compris...
Reconocimiento a SE Issamary Sánchez.
SE Issamary Sánchez ha recibido por parte de Erich Auerbach, Director de Información y Relaciones Públicas de nuestra Cancillería, Certificado de reconocimiento como enlace de comunicación y gestor de redes sociales entre las Misiones en el exterior y la Dirección de...
SE Issamary Sánchez docente en la Diplomatura en Prevención de lavado de activos de UCES.
SE Issamary Sánchez participó como docente en la 7ma. Edición de la Diplomatura en Prevención de lavado de activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo del Centro UCES; donde conversó sobre la normativa de Panamá en materia de prevención de lavado de dinero,...
SE Issamary Sánchez conferencista en el World Compliance Forum.
La Dra. Issamary Sánchez, Embajadora de Panamá en Francia, participó como Expositora en el Congreso Internacional "World Compliance Forum, Panamá Transparente", donde expuso sobre "OCDE: La participación proactiva de Panamá ante este importante organismo ". SE...
Participación en el Foro Anticorrupción de la OCDE.
SE Issamary Sánchez participa del Foro Global Anticorrupción y de Integridad de la OCDE, donde tomó la palabra para conversar sobre los avances de Panamá en materia de transparencia internacional, destacando la gestión de la ANTAI, salida de Panamá de las listas...
Conferencia de SE Issamary Sánchez sobre la salida de Panamá de la lista gris de Gafi.
SE Issamary Sánchez fue invitada por el Grupo Banreservas para conversar sobre los retos y estrategias implementados por Panamá para la salida de la lista gris de Gafi; interesante conversatorio que sirvió para ilustrar el trabajo realizado por nuestro país en materia...
Panamá sale de la lista de la Unión Europea de Países Alto Riesgo.
https://www.mef.gob.pa/2024/03/panama-sale-de-la-lista-de-la-union-europea-de-paises-de-alto-riesgo/
Jornada 2024 de Impuesto y Desarrollo de la OCDE.
Nuestra delegación ante la OCDE participa de la Jornada 2024 de Impuesto y Desarrollo, organizada en formato virtual; donde se abordan temas de actualidad sobre estas materias.
Reunión con altos ejecutivos de la Autoridad del Mercado Financiero de Liechtenstein.
SE Issamary Sánchez sostuvo reunión con altos ejecutivos de la Autoridad del Mercado Financiero de Liechtenstein, a fin de buscar acercamientos e intercambios, en atención al CFI de 🇵🇦, resaltando nuestro compromiso con los estándares internacionales....
Artículo publicado en el Boletín del Instituto de Relaciones Internacionales.
Compartimos artículo de SE Issamary Sánchez publicado en el Boletín No.7 del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de la Plata, titulado "Panamá y la salida de la lista gris de Gafi "....
Participación en Seminario virtual.
SE Issamary Sánchez participó de Seminario virtual "El desafío de las evaluaciones mutuas del Gafi", organizado por Vive Compliance.
SE Issamary Sánchez fue seleccionada para ser parte del cuerpo docente de Diplomatura AML/FT.
Por tercer año consecutivo, SE Issamary Sánchez fue seleccionada para ser parte del cuerpo docente de la Séptima edición de la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo de la Escuela de Negocios UCES. La Dra....
SE Issamary Sánchez invitada especial y ponente en el World Compliance Forum.
SE Issamary Sánchez ha sido convocada a participar como invitada especial y ponente en el World Compliance Forum Panamá, organizado por la CNBC, Felade y la Universidad de la Paz de la ONU. La Doctora Sánchez expondrá sobre la experiencia de Panamá y su compromiso con...
Visita a la Superintendencia de Sujetos no financieros.
SE Issamary Sánchez realiza visita a la Superintendencia de Sujetos no financieros, a fin de conversar con la Superintendente Dayra Carrizo y el Sub Intendente Giankarlo Vásquez sobre los avances de la Superintendencia, en especial sobre el Registro de Beneficiario...
Misión a Francia de los Magistrados del Tribunal Administrativo.
En atención al compromiso de nuestras autoridades con la transparencia internacional, los Magistrados María Elena Moreno y Rafael Brown se reunieron con Louis De Crevoisier, Inspector de Finanzas del Ministerio de Economía, Finanzas e Industria de Francia, así como...
Compartimos entrevista realizada a SE Issamary Sánchez por @antilavado sobre los avances de Panamá en materia de prevención del lavado de dinero, ft y fpadm....