Publicación de SE Issamary Sánchez sobre el rol de Panamá ante el Centro de Desarrollo de la OCDE.
Panamá y su participación en el Centro de Desarrollo de la OCDE La Estrella de Panamá 12 May 2022 Issamary Sánchez Ortega Embajadora de Panamá en Francia doctora en derecho Copresidenta del Centro de Desarrollo de la OCDE. Panamá es miembro del Centro de Desarrollo de...
Posición de nuestra Canciller @erikamouynes sobre la inclusión de Panamá en las listas discriminatorias.
Visita a Panamá de Josep Borrell Fontelles, Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de la Comisión Europea.
Panamá implementa el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas.
Delegación del MEF se reune con autoridades francesas y de la OCDE.
Delegación del Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con nuestra Embajada, realizan gira de trabajo con autoridades francesas y la OCDE, en relación a iniciativas en materia fiscal, prevención de lavado de dinero y transparencia.
SE Issamary Sánchez ha participado del Foro Global Anticorrupción e Integridad de la OCDE 2022.
Convenio MEF y CCIYAP para cumplir acciones que saquen a Panamá de listas discriminatorias.
Con el objetivo de cumplir con las acciones que saquen a Panamá de las listas internacionales, el Ministro Héctor Alexander junto a la @CCIYAP, firman un acuerdo de Colaboración y Capacitación Técnica en materia de prevención del blanqueo de capitales....
@mefpma Estamos comprometidos como gobierno en sacar a Panamá de las listas internacionales.
SE Issamary Sánchez participó del evento virtual sobre Fintech y asociación con Instituciones Financieras, organizado por FIBA.
Capacitación del MEF a Magistrados y Jueces sobre AML.
Noviembre 2021. Reunión del Presidente Cortizo con Esteban Fullin, Secretario de Gafilat, donde se reiteraron los compromisos y avances para exclusión de las listas.
SE Issamary Sánchez fue invitada como docente en la Diplomatura sobre prevención de lavado de activos.
Avances del Plan de acción.
SE Issamary Sánchez participó como Expositora en el XIII Foro Anual de gestión del riesgo LAFT.
DGI presenta primera denuncia de posible delito de defraudación fiscal.
Reunión del Presidente Cortizo con el Secretario General de Gafilat.
Participamos del “Tax Inspectors without Borders” de la OCDE.
