Sostuvimos reunión virtual con los Representantes de World Compliance Association que medirá los avances de la salida de Panamá de las listas
Sostuvimos reunión virtual con los Representantes de World Compliance Association para conocer sus planes y sobre el Observatorio de Cumplimiento que medirá los avances de la salida de Panamá de las listas. Somos una Embajada comprometida con la lucha AML!...
Las Embajadas de Panamá en Francia y en Bélgica siempre trabajando en equipo para alinear con nuestra Cancillería, las estrategias de nuestro país para la salida de las listas.
Las Embajadas de Panamá en Francia y en Bélgica siempre trabajando en equipo para alinear con nuestra Cancillería, las estrategias de nuestro país para la salida de las listas. #elverdaderolibrodepanama #unidoslohacemos #panamaenfrance
S.E. Issamary Sánchez Ortega da la bienvenida al Congreso Internacional de Cumplimiento.
Voir cette publication sur Instagram Su excelencia Issamary Sánchez Ortega, Embajadora de Panamá en Francia les da la bienvenida al Congreso Internacional de Cumplimiento. 🇵🇦 🇨🇵 Aún está a tiempo de ser parte de la comunidad "Unidos por una cultura de...
Congreso Internacional de Cumplimiento, organizado por Asocupa
Voir cette publication sur Instagram Congreso Internacional de Cumplimiento, organizado por Asocupa, 22 de octubre de 2020. Pará más información: info@congresoasocupa.com Une publication partagée par Embajada de Panamá en Francia (@embpanamafra) le 18 Sept. 2020 à...
CONECTA TU NEGOCIO CON EL MUNDO !
Nuevo evento de ProPanamá, inscríbete ! https://propanamaconecta.com #panamaenfrance #ElVerdaderoLibrodePanama #UnidosLoHacemos #UnidosLoHacemos
Webinar: Cómo prepararse para ser exitosos en tiempos de incertidumbre
https://youtu.be/umoBoRHRTAI Los panelistas son personas especializadas en todos los temas relacionados con cumplimiento, evaluación y mitigación de riesgos, en el enfoque basado en riesgos, así como la seguridad de la información. En nuestro primer Webinar tenemos la...
No hay vuelta atrás
Fuente: La Estrella de Panamá por Por Adelita Coriat Contundente y sin titubeos, el superintendente de la Banca, Amauri Castillo, asegura que el sistema bancario aplicará la ley y demostrará efectividad en el intercambio de información con sus pares para sacar a...
Webinar: Los avances de Panamá en la aplicación del plan de acción acordado con el GAFI para subsanar sus deficiencias estratégicas
https://youtu.be/sntSbCubwXQ Intervienen: - Isabel Vecchio. Sub Directora, Unidad de Competitividad de los Servicios Internacionales y la facilitación de la inversión extranjera. - S.E. Issamary Sánchez Ortega, Embajadora de la República de Panamá en Francia - DIRIGE...
Panamá se prepara para presentar avances ante próxima cita con Gafilat
Fuente: La Prensa Por : Roberto González Jiménez La creación de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, que tiene la función de supervisar un importante grupo de sectores económicos no financieros; la aprobación de la ley para crear un registro de beneficiarios...
Estados Unidos reconoce esfuerzo de Panamá por salir de la lista gris
Fuente: La Estrella de Panamá por Por Adelita Coriat Este lunes el presidente Cortizo recibirá a Robert O'Brien y su comitiva, tratarán temas de seguridad, seguridad financiera, narcotráfico y salud Estados Unidos trabajará junto a Panamá para salir de la lista gris...
Panamá prepara plan para salir de la ‘lista gris’ del GAFI: Ferrer
Según el ministro de Relaciones Exteriores, se prepara una estrategia para reducir el impacto a la banca En el marco del primer Consejo de Gabinete del nuevo Gobierno, el ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Ferrer, adelantó que preparan una estrategia para...
Panamá crea registro de beneficiarios finales
La Ley incluye una definición bastante extensa que permite precisar a quien se considera como el “beneficiario final” de una persona jurídica o fideicomiso Mediante Ley 129 de 17 de marzo de 2020 (en adelante, la “Ley”) se ha establecido el marco regulatorio de una...