Docente Programa Internacional AML/FT.
SE Issamary Sánchez ha sido invitada a participar en calidad de docente del nuevo Programa Internacional en Prevención y Control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la Escuela de @posgradouces @universidaduces.
Capacitación.
Con el fin de fortalecer los conocimientos y capacidades de las autoridades competentes en temas de transparencia y debida diligencia, el Ministro Héctor Alexander, inauguró el taller sobre registro de beneficiarios finales, el cual se encuentra operativo.
AMP es miembro del Maritime Anti-Corruption Network.
Capacitación al personal de la Autoridad Marítima de Panamá en temas de Cumplimiento.
SE Issamary Sánchez realiza capacitación al personal de la Autoridad Marítima de Panamá, en materia de Cumplimiento.
Panamá avanza en el cumplimiento del Plan de Acción con GAFI y se prepara para solicitar la visita In Situ.
Visita al Embajador de España y Presidente del Centro de Desarrollo de la OCDE.
Personal del Ministerio de Economía y Finanzas y de nuestra Embajada realizamos visita al Embajador de España y Presidente del GB del Centro de Desarrollo de la OCDE, SE Manuel Escudero, a fin de conversar sobre nuestros proyectos y apoyo como copresidente, exclusión...
GAFI, presentación de los avances del plan de acción.
SE Issamary Sánchez acompañó a la delegación de la Secretaría Técnica de la CNBC, donde se expuso ante el ICRG de GAFI sobre los avances del plan de acción ALC/CFT.
Panamá ha sido excluida de la lista actualizada de jurisdicciones no cooperativas de España.
Frente a la transparencia financiera y fiscal del Gobierno Nacional, para rescatar la imagen del país a nivel internacional, Panamá ha sido excluida de la lista actualizada de jurisdicciones no cooperativas del Reino de España.
Capacitación de SE Issamary Sánchez al cuerpo diplomático.
Por invitación de la Autoridad Marítima de Panamá, SE Issamary Sánchez participó como Expositora ante los Embajadores y Cónsules de Marina Mercante, a fin de conversar sobre temas de Cumplimiento y avances de Panamá para salida de listas discriminatorias.
Panamá es uno de los tres países con el menor riesgo país en Latinoamérica.
#REPOST @presidenciapma Según el artículo publicado en @bloomberglinea, Panamá es uno de los tres países con el menor riesgo país en Latinoamérica, lo que nos posiciona como un lugar preparado para seguir recibiendo buenas inversiones extranjeras, que generen empleos...
Conferencia sobre esfuerzos de Panamá para salida de listas discriminatorias.
SE Issamary Sánchez fue invitada por el Club Rotario para conversar con sus miembros sobre los esfuerzos de Panamá para salir de las listas discriminatorias. #elverdaderolibrodepanama #efectividadytransparencia #unidoslohacemos
Reunión con el Magistrado Carlos Vásquez.
SE Issamary Sánchez sostuvo reunión con el Magistrado Carlos Vásquez, a fin de conversar sobre temas de actualidad, incluyendo los programas de la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia, con el objetivo de reforzar los lazos académicos y bilaterales entre 🇵🇦 y...
Expositora en el XI Congreso de Relaciones Internacionales.
SE Issamary Sánchez participó como ponente en el XI Congreso de Relaciones Internacionales, organizado por el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de la Plata; en la mesa redonda sobre "Estafas y Fraudes corporativos: La importancia del...
Conferencia dictada por SE Issamary Sánchez.
Ante un grupo de expertos internacionales, SE Issamary Sánchez expuso sobre ¿cómo ser un hub de negocios y el reto de salir de las listas discriminatorias? Nuestra Embajadora conversó sobre los esfuerzos, plan de acción del gobierno nacional y avances de nuestro país...
Reunión CELAC y Unión Europea.
Durante la III Reunión de Ministros de la CELAC y de la Unión Europea, la Canciller @janainagob hizo un llamado para...
SE Issamary Sánchez ha sido invitada como conferencista a evento internacional.
Publicación de SE Issamary Sánchez.
Publicación de SE Issamary Sánchez sobre "Panamá: Plan de reactivación económica y compromiso en favor de la transparencia ", publicado por la Cámara de Comercio latinoamericana de Francia ....
Visita a la Escuela de Magistratura de Burdeos.
Sostuvimos reunión con los Representantes de la Escuela de Magistratura de Burdeos, dando seguimiento a nuestra pasada visita de este Centro en París; con el objetivo de facilitar el intercambio de Magistrados y personal judicial en materia académica entre 🇵🇦 y 🇨🇵....