Panamá no puede continuar siendo un chivo expiatorio, sostiene canciller Erika Mouynes
Fuente: www.laverdadpanama Durante una conferencia virtual, parte de la Reunión de Ministros de la Unión Europea, la Canciller de Panamá Erika Mouynes, precisó hoy que “no existe una correlación justificable en la manera como somos tratados y perjudicados, y la...
Demostrar efectividad, reto de 2021 para salir de lista gris
Fuente: prensa.com Por: Roberto González Jimenéz El país actualiza la estrategia con una nueva estructura y trata de superar el desfase ocasionado por la Covid-19. La creación del registro de beneficiarios finales, que lleva atraso, es una de las tareas. Luego de un...
SE Issamary Sánchez ha participado de evento sobre la lucha internacional contra el blanqueo de capitales y ft
La Embajadora Issamary Sánchez ha participado de evento virtual sobre la lucha internacional contra el blanqueo de capitales y ft, organizado por la Unión Internacional de Abogados. Nous sommes une Ambassade engaste à lutter contre le BDA!
Panamá mantiene ‘esfuerzos’ para ser excluida de listas discriminatorias
La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), liderada por el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, se reunió para evaluar la hoja de ruta...
Panamá depositó Instrumento de Ratificación de la Convención Multilateral BEPS (MLI) ante la OECD.
Panamá depositó Instrumento de Ratificación de la Convención Multilateral BEPS (MLI) ante la OECD. #elverdaderolibrodepanama #unidoslohacemos #panamaenfrance
Programa del Encuentro Compliance Panamá, que se celebrará el próximo 19 de noviembre
Programa del Encuentro Compliance Panamá, que se celebrará el próximo 19 de noviembre, donde expondrá SE Issamary Sánchez sobre la visión de las listas. Están cordialmente invitados! #panamaenfrance #unidoslohacemos #elverdaderolibrodepanama
Panamá ratifica su compromiso ante la OCDE en términos de transparencia fiscal
SE Issamary Sánchez, Embajadora de Panamá en Francia, en representación del gobierno de Panamá y del Presidente Laurentino Cortizo Cohen, presentó ante la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el Instrumento de Ratificación de...
Nuestras Viceministra y Embajadora han sido invitadas al evento “El impacto de las listas internacionales: Un reto para los abogados en Panamá”
Nuestras Viceministra y Embajadora han sido invitadas como expositoras al evento de World Compliance Association "El impacto de las listas internacionales: Un reto para los abogados en Panamá", el 19 de noviembre de 2020.
Webinar: Participación de nuestra SE Issamary Sánchez en la Semana Virtual FinCrime
Participación de nuestra SE Issamary Sánchez en la Semana Virtual FinCrime, junto a la Licenciada Elisa de Anda, Vicepresidenta de Gafi, donde conversaron sobre temas de actualidad en materia AML, evento organizado por la Asociación de Especialistas Certificados en...
Zonas francas apuntan a la transparencia y simplificación
Este año la ZLC implementó la Declaración de Movimiento Comercial Electrónico (DMCE 2.0), que enlaza el registro del movimiento comercial de la zona franca con Aduanas. Archivo © La Prensa de Panamá Fuente: La Prensa Panamá por: Alex E. Hernández 3,500 zonas francas...
Reunión de los presidentes de los 3 órganos del Estado; hablaron de pandemia, economía y listas
Cortizo y Carrizo presidieron la reunión en el Salón Paz. © Foto Pastor Morales Los presidentes de los tres órganos del Estado sostuvieron este miércoles una reunión de casi dos horas, en el Palacio de las Garzas. No trascendieron mayores detalles de lo conversado,...
Consejero de EE. UU. Brechbuhl, insiste en la lucha contra el blanqueo
Foto: Embajada de Estados Unidos en Panamá El consejero del Departamento de Estado de EE.UU., T. Ulrich Brechbuhl, da un espaldarazo a Panamá en la lucha contra el blanqueo de capitales. El consejero del Departamento de Estado de EE.UU., T. Ulrich Brechbuhl, realizó...
S.E. participará en La Semana Virtual FinCrime junto a la Vicepresidenta del GAFI
Nuestra Embajadora, SE Issamary Sánchez, compartirá espacio con la Licenciada Elisa de Anda, Vicepresidenta de Gafi, donde conversarán sobre temas de actualidad en materia AML, dentro de la Semana Virtual FinCrime, organizada por la Asociación de Especialistas...
Sostuvimos reunión virtual con los Representantes de World Compliance Association que medirá los avances de la salida de Panamá de las listas
Sostuvimos reunión virtual con los Representantes de World Compliance Association para conocer sus planes y sobre el Observatorio de Cumplimiento que medirá los avances de la salida de Panamá de las listas. Somos una Embajada comprometida con la lucha AML!...
Las Embajadas de Panamá en Francia y en Bélgica siempre trabajando en equipo para alinear con nuestra Cancillería, las estrategias de nuestro país para la salida de las listas.
Las Embajadas de Panamá en Francia y en Bélgica siempre trabajando en equipo para alinear con nuestra Cancillería, las estrategias de nuestro país para la salida de las listas. #elverdaderolibrodepanama #unidoslohacemos #panamaenfrance
S.E. Issamary Sánchez Ortega da la bienvenida al Congreso Internacional de Cumplimiento.
Voir cette publication sur Instagram Su excelencia Issamary Sánchez Ortega, Embajadora de Panamá en Francia les da la bienvenida al Congreso Internacional de Cumplimiento. 🇵🇦 🇨🇵 Aún está a tiempo de ser parte de la comunidad "Unidos por una cultura de...
Webinar: Cómo prepararse para ser exitosos en tiempos de incertidumbre
https://youtu.be/umoBoRHRTAI Los panelistas son personas especializadas en todos los temas relacionados con cumplimiento, evaluación y mitigación de riesgos, en el enfoque basado en riesgos, así como la seguridad de la información. En nuestro primer Webinar tenemos la...
No hay vuelta atrás
Fuente: La Estrella de Panamá por Por Adelita Coriat Contundente y sin titubeos, el superintendente de la Banca, Amauri Castillo, asegura que el sistema bancario aplicará la ley y demostrará efectividad en el intercambio de información con sus pares para sacar a...