El Superintendente de la SMV expone las estrategias y acciones en torno a la prevención del blanqueo de capitales.
https://www.laestrella.com.pa/economia/210628/julio-javier-justiniani-hay-plan
Entrevista a SE Issamary Sánchez por parte del Instituto Internacional Anti lavado de dinero sobre Panamá y su estrategia para salir de las listas grises.
https://youtu.be/m_60zmznJEo
Panamá continúa enfocada en lograr su salida de las listas – Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá
https://www.mef.gob.pa/2021/06/panama-continua-enfocada-en-lograr-su-salida-de-las-listas/
Inauguración de la Semana FinCrime, SE Issamary Sánchez y María Holguín, Directora de la UAF de RD.
Nuestra Embajadora participará como Expositora en este evento.
Para más información: info@institutoantilavado.com
Panamá firma MOU con UE en materia fiscal y ambiental.
Con el objetivo de combatir los delitos fiscales y ambientales, el Ministro Héctor Alexander participó de la firma del Memorándum de Entendimiento entre la Unión Europea y Panamá, que oficializa la creación de equipos multidisciplinarios para combatir estas...
Mission Panama en Twitter: @MissionPanama
Hemos participado en la 4ta Conferencia de la Academia contra la Corrupción en las Américas (ACA), el 14 y 15 de mayo 2021.
Entrevista de los Ministros de Relaciones Exteriores de Panamá y Francia (por videoconferencia, 7 de mayo de 2021).
Los Ministros Franck Riester y Erika Mouynes conversaron sobre las relaciones bilaterales franco-panameñas, las expectativas de Francia de cooperación fiscal con Panamá, las perspectivas para el desarrollo de relaciones bilaterales en el campo económico,...
Trabajamos con Plan Misión Panamá la estrategia para recuperar la imagen de nuestro país a nivel internacional.
Nous travaillons avec "Plan Misión Panamá" la stratégie pour récupérer l'image de notre pays au niveau international.
Excelente encuentro con Cécile Ondoa, Asesora de las Américas de la Presidencia de la República de Francia.
Excellente rencontre avec Cécile Ondoa, Conseillère pour les Amériques de la Présidence de la République Française.
SE Issamary Sánchez participará como Expositora en la Semana Virtual Fincrime, organizado por la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros.
SE Issamary Sánchez participará como Expositora en la Semana Virtual Fincrime, organizado por la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, del 21 al 23 de junio 2021. Más información: fincrimevirtual.com
Ministros presentarán a la Asamblea proyectos de ley para prevenir blanqueo de capitales y la evasión fiscal.
Les ministres présenteront à l'Assemblée des projets de loi visant à prévenir le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale...
Entrevista a SE Issamary Sánchez sobre “Panamá, su economía de servicio y estrategia para la salida de listas discriminatorias”.
Panamá, su economía de servicio y estrategia para la salida de listas discriminatorias – Antilavado de dinero, Lideres en Prevención de Delincuencia Organizada
Presidente Cortizo sostuvo reunión virtual con Gafilat, en atención al fortalecimiento de la efectividad ALA/CFT, demostrando compromiso al más alto nivel.
https://www.gafilat.org/index.php/es/noticias/135-encuentro-virtual-con-el-senor-presidente-de-la-republica-de-panama
SE Issamary Sánchez participó como Conferencista en Foro internacional, donde expuso el tema “Reformas sobre transparencia financiera en Panamá”.
Nuestra Embajadora forma parte de la delegación de Panamá en el Foro Global Anti-Corrupción e Integridad 2021 de la OECD.
Panamá impulsa normativa antisoborno.
Con la Resolución 34 del 25 de febrero de 2021, el Gobierno Nacional, a través de la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial (DGNTI) del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), adoptó la Norma Técnica DGNTI-COPANIT ISO 37001:2016 de Sistemas de Gestión...