Panamá ha sido oficialmente excluida de la lista gris del GAFI
Luego de cumplir el plan de acción del país y posterior a la visita in situ, Panamá ha sido oficialmente excluida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), otro importante compromiso cumplido para el desarrollo de la patria.
Reunión de Alto Nivel
S.E. Issamary Sánchez y 1SCDC Joanna Villarreal participaron junto con el Ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, y su equipo de reunión con el Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann y directores, quienes conversaron sobre el desarrollo y crecimiento económico de Panamá, transparencia financiera y fiscal internacional, medio ambiente, transición verde y justa, la cooperación de la OCDE con Latinoamérica y el Caribe, entre otros temas de interés.
Reunión virtual con ANTAI.
SE Issamary Sánchez sostuvo reunión virtual con la Directora General de la Autoridad Nacional de Transparencia internacional, Elsa Fernández, a fin de presentar propuestas dentro de la agenda bilateral y multilateral de nuestra Embajada. *** SE Issamary Sánchez a tenu...
SE Issamary Sánchez docente en Certificación AML.
SE Issamary Sánchez participó como docente en la Certificación en prevención de lavado de activos de la Escuela de Negocios UCES, donde conversó sobre la regulación de Panamá en materia de prevención de lavado de dinero, ft y fpadm, avances de Panamá en materia de...
Reunión con el Asesor para América de la Presidencia francesa.
SE Issamary Sánchez sostuvo reunión con Walid Fouque, Asesor para América del Presidente Emmanuel Macron, con quien conversó sobre los avances de Panamá en materia de transparencia internacional, el Canal de Panamá y las medidas de control en su funcionamiento, la...
Reunión con el Superintendente del Mercado de Valores de 🇵🇦.
SE Issamary Sánchez sostuvo reunión con el Superintendente del Mercado de Valores de Panamá, Julio Justiniani, con quien conversó sobre los avances del sector bursátil de nuestro país y su proyección internacional, controles en materia de riesgo y prevención de lavado...
Reunión de Gafilat en Panamá.
Cortizo Cohen réaffirme l'engagement du Panama envers la transparence financière et fiscale internationale. *** Cortizo Cohen reafirma compromiso de Panamá con la transparencia financiera y fiscal internacional
Participación del VP José Gabriel Carrizo en la Cumbre UE-CELAC.
#REPOST @presidenciapma Recientemente completamos las 15 acciones establecidas en conjunto con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y estamos preparados para recibir la visita in situ del Grupo Conjunto de las Américas. Queremos que la comunidad...
Panamá registró el mayor avance de la región sobre el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, de acuerdo al Informe del Consejo de las Américas, reiterando nuestro compromiso con la transparencia y las buenas prácticas. #PanamáSigueCreciendo🇵🇦
SE Issamary Sánchez docente de la Certificación AML de UCES.
Por segundo año consecutivo, SE Issamary Sánchez fue seleccionada para ser parte del cuerpo docente de la Certificación en prevención de lavado de activos enfocada a los sujetos obligados de la Escuela de Negocios UCES, donde conversará sobre normativa aml, estrategia...
GAFI aprueba la visita in situ, paso importante para la salida de la lista gris.
Todas las acciones del Plan de Acción de Panamá están largamente cumplidas y GAFI aprueba la visita in situ, paso importante para la salida de la lista gris....
Panamá es un país comprometido con la transparencia internacional.
Reunión del Ministro Alexander con la Diputada Éléonore Caroit.
Con la finalidad de presentar los avances de Panamá en transparencia fiscal nacional e internacional, actualización sobre la lista gris de GAFI, el Ministro Héctor Alexander sostuvo una reunión con Éléonore Caroit, Diputada de la Asamblea Nacional Constituyente de...
Reunión de la Red de Integridad Pública OCDE-BID.
En el marco de la Semana de la Integridad Pública de la OCDE, SE Issamary Sánchez y 1SCDYC Joanna Villarreal participaron de la reunión de la Red de Integridad Pública OCDE-BID. Al respecto, SE Issamary Sánchez conversó sobre las iniciativas y los avances de...
Avances en el Plan de acción de GAFI.
Compromiso de Panamá en materia de transparencia y lucha AML.
Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Panamá.
Recientemente la Unesco destacó que “el proceso de reforma iniciado en Panamá con el proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, constituye una ventana de oportunidad para trabajar en proyectos robustos y transformadores, que puedan reflejar no...
Docente Programa Internacional AML/FT.
SE Issamary Sánchez ha sido invitada a participar en calidad de docente del nuevo Programa Internacional en Prevención y Control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la Escuela de @posgradouces @universidaduces.