SE Issamary Sánchez participó como Conferencista en Foro internacional, donde expuso el tema “Reformas sobre transparencia financiera en Panamá”.
Nuestra Embajadora forma parte de la delegación de Panamá en el Foro Global Anti-Corrupción e Integridad 2021 de la OECD.
Panamá impulsa normativa antisoborno.
Con la Resolución 34 del 25 de febrero de 2021, el Gobierno Nacional, a través de la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial (DGNTI) del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), adoptó la Norma Técnica DGNTI-COPANIT ISO 37001:2016 de Sistemas de Gestión...
Panamá trabaja en estrategias diplomáticas y un plan de acción para salir de listas grises, asegura la Canciller.
https://www.tvn-2.com/nacionales/Ministra-Mouynes-Panama-estrategias-diplomaticas-plan-salir-lista-grises_0_5807419243.html
SE Issamary Sánchez participó de la presentación del desempeño bancario 2020.
Panamá no puede continuar siendo un chivo expiatorio, sostiene Canciller Erika Mouynes.
Fuente: www.laverdadpanama Durante una conferencia virtual, parte de la Reunión de Ministros de la Unión Europea, la Canciller de Panamá Erika Mouynes, precisó hoy que “no existe una correlación justificable en la manera como somos tratados y perjudicados, y la...
Demostrar efectividad, reto de 2021 para salir de lista gris.
Fuente: prensa.com Por: Roberto González Jimenéz El país actualiza la estrategia con una nueva estructura y trata de superar el desfase ocasionado por la Covid-19. La creación del registro de beneficiarios finales, que lleva atraso, es una de las tareas. Luego de un...
SE Issamary Sánchez ha participado de evento sobre la lucha internacional contra el blanqueo de capitales y ft.
La Embajadora Issamary Sánchez ha participado de evento virtual sobre la lucha internacional contra el blanqueo de capitales y ft, organizado por la Unión Internacional de Abogados. Nous sommes une Ambassade engaste à lutter contre le BDA!
Panamá mantiene ‘esfuerzos’ para ser excluida de listas discriminatorias
La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), liderada por el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, se reunió para evaluar la hoja de ruta...
Panamá depositó Instrumento de Ratificación de la Convención Multilateral BEPS (MLI) ante la OECD.
Panamá depositó Instrumento de Ratificación de la Convención Multilateral BEPS (MLI) ante la OECD. #elverdaderolibrodepanama #unidoslohacemos #panamaenfrance
Programa del Encuentro Compliance Panamá, que se celebrará el próximo 19 de noviembre
Programa del Encuentro Compliance Panamá, que se celebrará el próximo 19 de noviembre, donde expondrá SE Issamary Sánchez sobre la visión de las listas. Están cordialmente invitados! #panamaenfrance #unidoslohacemos #elverdaderolibrodepanama
Panamá ratifica su compromiso ante la OCDE en términos de transparencia fiscal
SE Issamary Sánchez, Embajadora de Panamá en Francia, en representación del gobierno de Panamá y del Presidente Laurentino Cortizo Cohen, presentó ante la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el Instrumento de Ratificación de...
Nuestras Viceministra y Embajadora han sido invitadas al evento “El impacto de las listas internacionales: Un reto para los abogados en Panamá”
Nuestras Viceministra y Embajadora han sido invitadas como expositoras al evento de World Compliance Association "El impacto de las listas internacionales: Un reto para los abogados en Panamá", el 19 de noviembre de 2020.
Webinar: Participación de nuestra SE Issamary Sánchez en la Semana Virtual FinCrime
Participación de nuestra SE Issamary Sánchez en la Semana Virtual FinCrime, junto a la Licenciada Elisa de Anda, Vicepresidenta de Gafi, donde conversaron sobre temas de actualidad en materia AML, evento organizado por la Asociación de Especialistas Certificados en...
Zonas francas apuntan a la transparencia y simplificación
Este año la ZLC implementó la Declaración de Movimiento Comercial Electrónico (DMCE 2.0), que enlaza el registro del movimiento comercial de la zona franca con Aduanas. Archivo © La Prensa de Panamá Fuente: La Prensa Panamá por: Alex E. Hernández 3,500 zonas francas...
Reunión de los presidentes de los 3 órganos del Estado; hablaron de pandemia, economía y listas
Cortizo y Carrizo presidieron la reunión en el Salón Paz. © Foto Pastor Morales Los presidentes de los tres órganos del Estado sostuvieron este miércoles una reunión de casi dos horas, en el Palacio de las Garzas. No trascendieron mayores detalles de lo conversado,...
Consejero de EE. UU. Brechbuhl, insiste en la lucha contra el blanqueo
Foto: Embajada de Estados Unidos en Panamá El consejero del Departamento de Estado de EE.UU., T. Ulrich Brechbuhl, da un espaldarazo a Panamá en la lucha contra el blanqueo de capitales. El consejero del Departamento de Estado de EE.UU., T. Ulrich Brechbuhl, realizó...
S.E. participará en La Semana Virtual FinCrime junto a la Vicepresidenta del GAFI
Nuestra Embajadora, SE Issamary Sánchez, compartirá espacio con la Licenciada Elisa de Anda, Vicepresidenta de Gafi, donde conversarán sobre temas de actualidad en materia AML, dentro de la Semana Virtual FinCrime, organizada por la Asociación de Especialistas...