Webinar: Los avances de Panamá en la aplicación del plan de acción acordado con el GAFI para subsanar sus deficiencias estratégicas
https://youtu.be/xTUA28Ht1d8 Intervienen: - Isabel Vecchio. Sub Directora, Unidad de Competitividad de los Servicios Internacionales y la facilitación de la inversión extranjera. - S.E. Issamary Sánchez Ortega, Embajadora de la República de Panamá en Francia - DIRIGE...
Panamá se prepara para presentar avances ante próxima cita con Gafilat
Fuente: La Prensa Por : Roberto González Jiménez La creación de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, que tiene la función de supervisar un importante grupo de sectores económicos no financieros; la aprobación de la ley para crear un registro de beneficiarios...
Estados Unidos reconoce esfuerzo de Panamá por salir de la lista gris
Fuente: La Estrella de Panamá por Por Adelita Coriat Este lunes el presidente Cortizo recibirá a Robert O'Brien y su comitiva, tratarán temas de seguridad, seguridad financiera, narcotráfico y salud Estados Unidos trabajará junto a Panamá para salir de la lista gris...
Panamá prepara plan para salir de la ‘lista gris’ del GAFI: Ferrer
Según el ministro de Relaciones Exteriores, se prepara una estrategia para reducir el impacto a la banca En el marco del primer Consejo de Gabinete del nuevo Gobierno, el ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Ferrer, adelantó que preparan una estrategia para...
Panamá crea registro de beneficiarios finales
La Ley incluye una definición bastante extensa que permite precisar a quien se considera como el “beneficiario final” de una persona jurídica o fideicomiso Mediante Ley 129 de 17 de marzo de 2020 (en adelante, la “Ley”) se ha establecido el marco regulatorio de una...