SE Issamary Sánchez enseignante au 7ème. Édition du Diplôme en Prévention du Blanchiment d’Argent du Centre UCES.
SE Issamary Sánchez participó como docente en la 7ma. Edición de la Diplomatura en Prevención de lavado de activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo del Centro UCES; donde conversó sobre la normativa de Panamá en materia de prevención de lavado de dinero,...
SE Issamary Sánchez conférencière au World Compliance Forum.
Dr. Issamary Sánchez, Ambassadrice du Panama en France, a participé en tant que conférencière au Congrès international "World Compliance Forum, Panama Transparent ", où elle a parlé sur "OCDE : Participation proactive du Panama auprès de cette importante...
SE Issamary Sánchez participe au Forum mondial anti-corruption de l’OCDE.
SE Issamary Sánchez participe au Forum mondial anti-corruption et intégrité de l'OCDE, où il a pris la parole pour discuter des progrès du Panama en termes de transparence internationale, en soulignant la gestion de l'ANTAI, le départ du Panama des listes...
Conférence de SE Issamary Sánchez sur le départ du Panama de la liste grise de Gafi.
SE Issamary Sánchez a été invité par le Groupe Banreservas pour parler des défis et des stratégies mises en œuvre par le Panama pour sortir de la liste grise de Gafi ; conversation intéressante qui a servi à illustrer le travail réalisé par notre pays en matière de...
Le Panama est retiré de la liste des pays à haut risque de l’Union Européenne.
https://www.mef.gob.pa/2024/03/panama-sale-de-la-lista-de-la-union-europea-de-paises-de-alto-riesgo/
OCDE. Conférence sur la fiscalité et le développement 2024.
Notre délégation auprès de l'OCDE participe à la Conférence sur la fiscalité et le développement 2024.
Réunion avec les hauts dirigeants de l’Autorité des Marchés Financiers (FMA) du Liechtenstein.
SE Issamary Sánchez a tenu une réunion avec les hauts dirigeants de l'Autorité des Marchés Financiers (FMA) du Liechtenstein, afin de rechercher des rapprochements et des échanges, en réponse au Centre Financier International de notre pays 🇵🇦, un exemple de la Région,...
Article publié dans le Bulletin de l’Institut de Relations Internationales de l’Université Nationale de La Plata.
https://www.iri.edu.ar/index.php/2024/03/01/boletin-n-7-observatorio-en-prevencion-de-lavados-de-activos-y-compliance-oplac/?fbclid=PAAabw8-dGWQKjiBwMkvSvXO8oagdKhFvwAlDul0stJjq2UK2-L6_XxDWaPWc
Participation à un séminaire virtuel.
SE Issamary Sanchez a participé à un séminaire virtuel organisé par Vuva Conoliance sur le thème "Le défi des évaluations mutuelles du Gafi".
SE Issamary Sanchez a été sélectionné pour faire partie du corps enseignant du diplôme AML/FT.
Pour la troisième année consécutive, SE Issamary Sanchez a été sélectionné pour faire partie du corps enseignant de la septième édition du diplôme en prévention du blanchiment d'argent, de la cybercriminalité et du financement du terrorisme de l'UCES Business School....
SE Issamary Sánchez invitée spéciale et conférencière au World Compliance Forum.
SE Issamary Sanchez a été invité à participer en tant qu'invitée spéciale et conférencière au World Compliance Forum Panama, organisé par CNBC, Felade et l'Université de la Paix des Nations Unies. Le Dr Sánchez parlera de l'expérience du Panama et de son engagement en...
Visite à la Surintendance des Sujets Non Financiers.
SE Issamary Sánchez realiza visita a la Superintendencia de Sujetos no financieros, a fin de conversar con la Superintendente Dayra Carrizo y el Sub Intendente Giankarlo Vásquez sobre los avances de la Superintendencia, en especial sobre el Registro de Beneficiario...
Mission officielle des magistrats du Tribunal administratif du Panama.
En réponse à l'engagement de nos autorités en faveur de la transparence internationale, les magistrats du Tribunal administratif du Panama María Elena Moreno De Puy et Rafael Brown, en mission officielle et accompagnés de SE Issamary Sánchez et CC Mariana Pereira, ont...
Nous partageons une entretien de SE Issamary Sánchez par @antilavado sur les progrès du Panama dans la prévention du blanchiment d'argent, ft et fpadm. ...
Le Panama a été officiellement exclu de la liste grise du GAFI
Après avoir respecté le plan d'action du pays et après la visite sur place, le Panama a été officiellement exclu de la liste grise du Groupe d'action financière internationale (GAFI), un autre engagement important accompli pour le développement de la patrie.
Réunion de Haut Niveau.
SE Issamary Sánchez et 1SCDC Joanna Villarreal ont participé avec le ministre de l’Économie et des Finances, Héctor Alexander, et son équipe à la réunion avec le secrétaire général de l’OCDE, Mathias Cormann et les directeurs, qui ont discuté du développement et de la croissance économique du Panama, de la transparence. les finances et la fiscalité internationales, l’environnement, la transition verte et équitable, la coopération de l’OCDE avec l’Amérique latine et les Caraïbes, entre autres sujets d’intérêt.
Réunion virtuelle avec l’ANTAI.
SE Issamary Sánchez sostuvo reunión virtual con la Directora General de la Autoridad Nacional de Transparencia internacional, Elsa Fernández, a fin de presentar propuestas dentro de la agenda bilateral y multilateral de nuestra Embajada. *** SE Issamary Sánchez a tenu...
SE Issamary Sanchez enseignant à la Certification AML.
SE Issamary Sánchez a participé en tant qu'enseignant à la Certification en prévention du blanchiment d'argent de l'UCES Business School, où elle a parlé de la réglementation panaméenne sur la prévention du blanchiment d'argent, ft et fpadm, des progrès du Panama en...