Capacitación del MEF a Magistrados y Jueces sobre AML.
Noviembre 2021. Reunión del Presidente Cortizo con Esteban Fullin, Secretario de Gafilat, donde se reiteraron los compromisos y avances para exclusión de las listas.
SE Issamary Sánchez fue invitada como docente en la Diplomatura sobre prevención de lavado de activos.
Avances del Plan de acción.
SE Issamary Sánchez participó como Expositora en el XIII Foro Anual de gestión del riesgo LAFT.
DGI presenta primera denuncia de posible delito de defraudación fiscal.
Reunión del Presidente Cortizo con el Secretario General de Gafilat.
Participamos del «Tax Inspectors without Borders» de la OCDE.
SE Issamary Sánchez participó como Conferencista de la Semana de Cumplimiento.
Fuerza de tarea contra el lavado de activos tendrá su sede en Amador.
Revista Acción #49.
Nuevo proyecto de ley que promueve la cooperación jurídica y refleja los esfuerzos de Panamá en materia AML.
El Superintendente de la SMV expone las estrategias y acciones en torno a la prevención del blanqueo de capitales.
https://www.laestrella.com.pa/economia/210628/julio-javier-justiniani-hay-plan
Entrevista a SE Issamary Sánchez por parte del Instituto Internacional Anti lavado de dinero sobre Panamá y su estrategia para salir de las listas grises.
https://youtu.be/m_60zmznJEo
Panamá continúa enfocada en lograr su salida de las listas – Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá
https://www.mef.gob.pa/2021/06/panama-continua-enfocada-en-lograr-su-salida-de-las-listas/
Inauguración de la Semana FinCrime, SE Issamary Sánchez y María Holguín, Directora de la UAF de RD.
Nuestra Embajadora participará como Expositora en este evento.
Para más información: info@institutoantilavado.com
Panamá firma MOU con UE en materia fiscal y ambiental.
Con el objetivo de combatir los delitos fiscales y ambientales, el Ministro Héctor Alexander participó de la firma del Memorándum de Entendimiento entre la Unión Europea y Panamá, que oficializa la creación de equipos multidisciplinarios para combatir estas...