Délégation du MEF effectue une tournée de travail avec les autorités françaises et l’OCDE.
Délégation du Ministère de l'Economie et des Finances du Panama en coordination avec notre Ambassade, effectue une tournée de travail avec les autorités françaises et l'OCDE, sur les initiatives en matière fiscale, de prévention du blanchiment d'argent et de...
SE Issamary Sánchez a participé au Forum mondial de l’OCDE sur la lutte contre la corruption et l’intégrité 2022.
Accord de collaboration MEF et CCIYAP sur actions qui retirent le Panama des listes internationales.
Afin de se conformer aux actions qui retirent le Panama des listes internationales, le ministre Héctor Alexander, avec CCIYAP, signe un accord de collaboration et de formation technique sur la prévention du blanchiment d'argent.
@mefpma Nous nous engageons en tant que gouvernement à retirer le Panama des listes internationales.
SE Issamary Sánchez a participé à l’événement virtuel sur le Fintech et FI partenariat, organisé par la Financial and International Business Association.
Novembre 2021. Rencontre du président Cortizo avec le secrétaire de Gafilat, sur les engagements et les progrès pour l’exclusion des listes.
Formation du MEF aux Magistrats et Juges sur la prévention du blanchiment d’argent.
SE Issamary Sanchez a été invité comme enseignant de Diplôme international en prévention du blanchiment d’argent.
Avancement du plan d’action.
SE Issamary Sanchez a participé en tant que conférencier dans le XIII Forum annuel sur la gestion des risques LAFT.
La DGI dépose une première plainte pour un possible délit de fraude fiscale.
Rencontre du président Cortizo avec le secrétaire général de Gafilat.
Nous avons participé à l’événement « Inspecteurs des impôts sans frontières ».
Législation sur la transparence fiscale.
http://www.radiopanama.com.pa/noticias/actualidad/asamblea-nacional-aprueba-proyecto-de-ley-624-que-adecua--legislaciones-en-materia-de-transparencia-fiscal-internacional/20211026/nota/4174032.aspx?id_externo_rsoc=whatsapp
SE Issamary Sanchez a participé en tant qu’orateur à la Semaine de la conformité.
Le groupe de travail anti-blanchiment sera basé à Amador, Panama.
Magazine Action No.49.
