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Le Surintendant du SMV expose les stratégies et actions en matière de prévention du blanchiment d’argent.
https://www.laestrella.com.pa/economia/210628/julio-javier-justiniani-hay-plan
Entretien avec SE Issamary Sanchez par l´Institut international de lutte contre le blanchiment d´argent sur le Panama et sa stratégie pour sortir des listes grises.
https://youtu.be/m_60zmznJEo
Le Panama continue de se concentrer sur sa sortie des listes – Ministère de l’Économie et des Finances du Panama
https://www.mef.gob.pa/2021/06/panama-continua-enfocada-en-lograr-su-salida-de-las-listas/
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