Enseignante au nouveau Programme international pour la prévention et le contrôle du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme.
SE Issamary Sánchez a été invité à participer en tant qu'enseignante au nouveau Programme international pour la prévention et le contrôle du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme à l'école @posgradouces @universidaduces.
L’atelier sur le registre des bénéficiaires finaux.
Afin de renforcer les connaissances et les capacités des autorités compétentes en matière de transparence et de diligence raisonnable, le Ministre Héctor Alexander a inauguré l'atelier sur le registre des bénéficiaires finaux, qui est actuellement opérationnel.
AMP est membre de « Maritime Anti-Corruption Nerwork ».
Formation au personnel de l’Autorité Maritime du Panama en matière de Conformité.
SE Issamary Sánchez donne une formation au personnel de l'Autorité Maritime du Panama, en matière de conformité.
Le Panama progresse conformément au plan d’action avec le GAFI et se prépare à demander une visite sur place.
Visite à l’ambassadeur d’Espagne et président du Centre de développement de l’OCDE.
Personal del Ministerio de Economía y Finanzas y de nuestra Embajada realizamos visita al Embajador de España y Presidente del GB del Centro de Desarrollo de la OCDE, SE Manuel Escudero, a fin de conversar sobre nuestros proyectos y apoyo como copresidente, exclusión...
GAFI, avancement du plan d’action ALC/CFT.
SE Issamary Sánchez a accompagné la délégation du Secrétariat technique de la CNBC, où il s'est présenté à l'ICRG du GAFI sur l'état d'avancement du plan d'action ALC/CFT.
Le Panama a été exclu de la liste actualisée des juridictions non coopératives d’Espagne.
Face à la transparence financière et fiscale du gouvernement national, pour sauver l'image du pays au niveau international, le Panama a été exclu de la liste actualisée des juridictions non coopératives du Royaume d'Espagne.
Formation de SE Issamary Sánchez au corps diplomatique.
À l'invitation de l'Autorité maritime du Panama, SE Issamary Sánchez a participé en tant qu'orateur devant les ambassadeurs et les consuls de la marine marchande, afin de discuter des questions de conformité et des progrès du Panama pour la sortie des listes...
Le Panama est l’un des trois pays présentant le risque pays le plus faible d’Amérique latine.
#REPOST @presidenciapma Selon l'article publié dans @bloomberglinea, le Panama est l'un des trois pays présentant le risque pays le plus faible d'Amérique latine, ce qui nous positionne comme un lieu prêt à continuer à recevoir de bons investissements étrangers qui...
Conférence sur les efforts du Panama pour sortir des listes discriminatoires.
SE Issamary Sánchez a été invité par le Rotary Club pour parler avec ses membres des efforts du Panama pour sortir des listes discriminatoires.
Réunion avec le magistrat Carlos Vásquez.
SE Issamary Sánchez sostuvo reunión con el Magistrado Carlos Vásquez, a fin de conversar sobre temas de actualidad, incluyendo los programas de la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia, con el objetivo de reforzar los lazos académicos y bilaterales entre 🇵🇦 y...
Oratrice au XI Congrès des Relations Internationales.
SE Issamary Sánchez a participé en tant qu'oratrice au XI Congrès des Relations Internationales, organisé par l'Institut des Relations Internationales de l'Université Nationale de La Plata; à la table ronde sur "Fraude et escroqueries d'entreprise: l'importance de la...
Conférence dictée par SE Issamary Sánchez.
Ante un grupo de expertos internacionales, SE Issamary Sánchez expuso sobre ¿cómo ser un hub de negocios y el reto de salir de las listas discriminatorias? Nuestra Embajadora conversó sobre los esfuerzos, plan de acción del gobierno nacional y avances de nuestro país...
Réunion de la CELAC et de l’Union européenne.
Lors de la IIIe réunion des ministres de la CELAC et de l'Union européenne, le ministre des Affaires étrangères...
SE Issamary Sánchez a été invité en tant que conférencier à un événement international.
SE Issamary Sánchez a été invité en tant que conférencier à un événement international.
Publication de SE Issamary Sánchez.
Publication de SE Issamary Sánchez sur « Panama : Plan de réactivation économique et engagement en faveur de la transparence », publié par la Chambre de commerce latino-américaine en France. ...
Réunion avec les Représentants de l’Ecole de la Magistrature de Bordeaux.
Nous avons eu une réunion avec les Représentants de l'Ecole de la Magistrature de Bordeaux, faisant suite à notre dernière visite dans ce Centre à Paris ; dans le but de faciliter l'échange de Magistrats et personnels judiciaires en matière académique entre le 🇵🇦 et...