Le Panama travaille sur des stratégies diplomatiques et un plan d’action pour sortir des listes grises, assure le ministre des Affaires étrangères.
https://www.tvn-2.com/nacionales/Ministra-Mouynes-Panama-estrategias-diplomaticas-plan-salir-lista-grises_0_5807419243.html
SE Issamary Sanchez a participé à la présentation de la performance bancaire 2020.
Le Panama ne peut pas continuer à être un bouc émissaire, déclare la Ministre des affaires étrangères Erika Mouynes.
Source: www.laverdadpanama Au cours d'une conférence virtuelle organisée dans le cadre de la réunion des ministres de l'Union européenne, la ministre panaméenne des affaires étrangères, Erika Mouynes, a déclaré aujourd'hui qu'"il...
Demostrar efectividad, reto de 2021 para salir de lista gris
Source : prensa.com Par: Roberto González Jimenéz Le pays met à jour la stratégie avec une nouvelle structure et tente de combler le fossé causé par Covid-19. La création du registre des bénéficiaires finaux, qui a pris du retard, est l'une des tâches. Après une année...
Participation de SE Issamary Sánchez à un événement sur la lutte internationale contre le blanchiment des capitaux et ft.
Madame la Ambassadrice Issamary Sánchez a participé à un événement virtuel sur la lutte internationale contre le blanchiment des capitaux et ft, organisé par Union Internationale des Avocats. Somos una Embajada comprometida con la lucha AML!
Le Panama poursuit ses « efforts » pour être exclu des listes discriminatoires
La Commission nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive (CNBC), dirigée par le ministre de l'économie et des finances, Héctor Alexander, s'est réunie pour...
Le Panama a déposé l’instrument de ratification de la Convention multilatérale BEPS (MLI) auprès de l’OCDE.
Le Panama a déposé l'instrument de ratification de la Convention multilatérale BEPS (MLI) auprès de l'OCDE. #elverdaderolibrodepanama #unidoslohacemos #panamaenfrance
Le Panama ratifie son engagement envers l’OCDE en matière de transparence fiscale
Issamary Sanchez, Ambassadrice du Panama en France, représentant le gouvernement du Panama et le Président Laurentino Cortizo Cohen, a présenté au siège de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) l'instrument de ratification de la...
Webinar: Participation de SE Issamary Sánchez à la semaine virtuelle FinCrime
https://youtu.be/1YHesjE4e98 Participation de SE Issamary Sánchez à la semaine virtuelle FinCrime, avec Elisa de Anda, vice-présidente de Gafi, où ils ont parlé des questions d'actualité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, un événement organisé par...
SE Issamary Sánchez participera à la semaine virtuelle FinCrime avec le vice-président du GAFI.
Notre ambassadrice, SE Issamary Sánchez, partagera un espace avec Mme Elisa de Anda, vice-présidente de Gafi, où ils parleront des enjeux actuels de la LBC, dans le cadre de la FinCrime Virtual Week, organisée par l'Association of Certified Specialists in Financial...
Nous avons tenu une réunion virtuelle avec les représentants de la World Compliance Association qui mesureront les progrès de la sortie du Panama des listes.
Nous avons organisé une réunion virtuelle avec les représentants de la World Compliance Association pour en savoir plus sur leurs plans et sur l'Observatoire de la conformité qui mesurera les progrès de la sortie du Panama des listes....
Les Ambassades du Panama en France et en Belgique travaillent toujours en équipe pour aligner avec notre ministère des Affaires étrangères, les stratégies de notre pays pour la sortie des listes.
Les ambassades du Panama en France et en Belgique travaillent toujours en équipe pour aligner avec notre ministère des Affaires étrangères, les stratégies de notre pays pour la sortie des listes. #elverdaderolibrodepanama #unidoslohacemos #panamaenfrance
S.E. Issamary Sánchez Ortega accueille le Congrès international de conformité.
Voir cette publication sur Instagram Su excelencia Issamary Sánchez Ortega, Embajadora de Panamá en Francia les da la bienvenida al Congreso Internacional de Cumplimiento. 🇵🇦 🇨🇵 Aún está a tiempo de ser parte de la comunidad "Unidos por una cultura de...
Webinar: Cómo prepararse para ser exitosos en tiempos de incertidumbre
https://youtu.be/umoBoRHRTAI Los panelistas son personas especializadas en todos los temas relacionados con cumplimiento, evaluación y mitigación de riesgos, en el enfoque basado en riesgos, así como la seguridad de la información. En nuestro primer Webinar tenemos la...
No hay vuelta atrás
Fuente: La Estrella de Panamá por Por Adelita Coriat Contundente y sin titubeos, el superintendente de la Banca, Amauri Castillo, asegura que el sistema bancario aplicará la ley y demostrará efectividad en el intercambio de información con sus pares para sacar a...
Webinar: Los avances de Panamá en la aplicación del plan de acción acordado con el GAFI para subsanar sus deficiencias estratégicas
https://youtu.be/xTUA28Ht1d8 Intervienen: - Isabel Vecchio. Sub Directora, Unidad de Competitividad de los Servicios Internacionales y la facilitación de la inversión extranjera. - S.E. Issamary Sánchez Ortega, Embajadora de la República de Panamá en Francia - DIRIGE...
Panamá se prepara para presentar avances ante próxima cita con Gafilat
Fuente: La Prensa Por : Roberto González Jiménez La creación de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, que tiene la función de supervisar un importante grupo de sectores económicos no financieros; la aprobación de la ley para crear un registro de beneficiarios...
Estados Unidos reconoce esfuerzo de Panamá por salir de la lista gris
Fuente: La Estrella de Panamá por Por Adelita Coriat Este lunes el presidente Cortizo recibirá a Robert O'Brien y su comitiva, tratarán temas de seguridad, seguridad financiera, narcotráfico y salud Estados Unidos trabajará junto a Panamá para salir de la lista gris...